證券代碼：600406     證券簡稱：國電南瑞        公告編號：臨 2023-009

債券代碼：163577     債券簡稱：20 南瑞 01

              國電南瑞科技股份有限公司

(資料圖)

          第八屆董事會第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  經國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“國電南瑞”、“公司”）董事會于

員列席了本次會議，會議由董事長冷俊先生主持，會議符合《公司法》和《公司

章程》的有關規定，會議合法有效。經會議審議，形成如下決議：

  一、會議以 10 票同意，0 票反對，0 票棄權（關聯董事蔣元晨回避表決），

審議通過關于 2018 年限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件成就的議案。

  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

                                《關于 2018 年限制性

股票激勵計劃第三期解除限售條件成就暨解鎖上市的公告》。

  根據公司 2019 年第一次臨時股東大會的授權，本次限制性股票解除限售事

項已授權董事會辦理，無需提交股東大會審議。

  特此公告。

                           國電南瑞科技股份有限公司董事會

                                  二〇二三年三月八日

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