恒久科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 環球快訊

證券代碼：002808        證券簡稱：恒久科技           公告編號：2023-015

            蘇州恒久光電科技股份有限公司

(資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次

會議于2023年3月07日召開，會議決定于2023年3月23日（星期四）召開2023年第

一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”或“會議”

                       ），現就召開本次股東大會

的相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議：2023年3月23日（星期四）下午14:30開始，股東本人出席

現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議，并以現場記名

投票的表決方式參與投票。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易

系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺。

   其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 23 日

上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通過互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023 年 3 月 23 日上午

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網

絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果

同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截止 2023 年 3 月 16 日下午 15:00 收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

     二、會議審議事項

     本次股東大會提案名稱及編碼表：

                                        備注

 提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄目

                                     可以投票

                    非累積投票提案

  上述提案已經公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第九次會議審

議通過，具體內容請詳見公司于2023年3月08日刊登在中國證監會指定信息披露

網站上的相關公告及文件。

  上述提案2涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經

深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

  為更好地維護中小投資者的權益，上述全部議案表決結果均對中小投資者進

行單獨計票并披露，其中，中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以

及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

     三、會議登記等事項

  （1）自然人股東持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手

續；

  （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委

托書（見附件）和出席人有效身份證原件辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人有效身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡

及持股憑證等辦理登記手續；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，也可以將以上

有關證件掃描成PDF文件發送至郵箱進行登記，本次會議不接受電話方式辦理登

記。

  （1）現場登記時間：2023年3月17日（星期五）上午8：30－11：30，下午

  （2）其他方式登記時間：采取電子郵件、信函或傳真方式辦理登記的，電

子郵件、信函或傳真須于2023年3月17日下午17:00前送達或傳真至公司董事辦

（信函請注明“股東大會”字樣）。

  蘇州恒久光電科技股份有限公司董事辦（江蘇省蘇州市高新區火炬路38號）。

  聯系地址：江蘇省蘇州市高新區火炬路38號

  聯系人：洪濤

  聯系電話：0512-82278868

  聯系傳真：0512-82278868

  電子郵箱：admin@sgt21.com

  郵政編碼：215011

  （1）會期預計半天，出席現場會議的股東（股東代理人）食宿及交通費自

理。

  （2）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統

遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票具體操作流程

詳見附件一。

五、備查文件

                      蘇州恒久光電科技股份有限公司

                            董事會

                         二○二三年三月七日

附件一：            參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

和13:00—15:00。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月23日（現場股東大會召開當日），

  股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網

絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                  蘇州恒久光電科技股份有限公司

       茲全權委托          （先生/女士）代表本單位/本人出席 2023 年 3 月

 表本單位/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票表決，并

 代為簽署股東大會需要簽署的相關文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作

 具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本單位

 /本人，其后果由本單位/本人承擔。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書

 簽署之日起至該次股東大會結束時止。

       本單位/本人對本次股東大會議案的表決指示如下：

                                              備注

                                             該列打

提案                                                  同   反      棄

                     提案名稱                    勾的欄

編碼                                                  意   對      權

                                             目可以

                                              投票

                         非累積投票提案

 委托股東名稱：_________________

 身份證件號碼：________________________________

 委托人持股數額：_______________      委托人證券賬戶號碼：_______________

 委托股東簽字或蓋章：______________

 委托日期：_____________________   有效期限：_________________________

 受托人姓名： __________________    受托人身份證件號碼：_______________

 備注：

 用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

 單位印章。

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