獨立董事獨立意見

          新亞電子股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

  關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

  作為新亞電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司

法》、

  《公司章程》及《獨立董事工作細則》的有關規定，對公司第二屆董事會第

十五次會議的議案《關于公司擬向新亞東方出租生產車間及辦公室暨關聯交易的

議案》、《關于公司擬向新亞東方采購 4000KW 屋頂光伏電站及地面光儲充建設

項目暨關聯交易的議案》、《關于新亞東方擬向公司采購產品暨關聯交易的議案》

事項進行了審議，現發表如下獨立意見：

  我們認為，公司與關聯方發生的交易是有利于公司銷售、提高公司資產及新

能源利用率，關于關聯交易事項履行了必要的審議程序，符合有關法律法規、規

范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效；租賃、銷售及承包項目

價格定價公允、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的

獨立性，也不會對公司持續經營能力產生不利影響。

  公司與關聯方的交易是公司正常生產經營行為，交易遵循公平、公正、公開

的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司簽訂以上關聯交

易。

  獨立董事：

     金愛娟        王偉       張愛珠

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