環球熱訊:平安銀行: 監事會決議公告

證券代碼：000001       證券簡稱：平安銀行        公告編號：2023-012

(資料圖片)

優先股代碼：140002                      優先股簡稱：平銀優 01

           平安銀行股份有限公司監事會決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   平安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）第十一屆監事會第

三次會議于 2023 年 3 月 8 日在本公司召開。本次會議的召開符合有關法律、法

規、規章和公司章程的規定。會議應到監事 7 人（包括外部監事 3 人），監事長

葉望春，監事車國寶、王松奇、韓小京、孫永楨、鄧紅現場參加了會議，監事王

春漢通過電話參加了會議。

   會議由本行監事長葉望春主持。會議審議通過了如下議案：

   一、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年年度報告》

   經審核，監事會認為董事會編制和審議本行 2022 年年度報告的程序符合法

律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本行的

實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   本議案須提交本行 2022 年年度股東大會審議。

   二、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年度利潤分配預案》。

   經審核，監事會認為該利潤分配預案符合本行當前的實際情況和持續穩健發

展的需要，不存在故意損害投資者利益的情況。本次利潤分配預案的審議程序符

合有關法律、法規和本行章程的規定。

   以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   本議案須提交本行 2022 年年度股東大會審議。

   三、審議通過了《平安銀行股份有限公司關于聘請 2023 年度會計師事務所

的議案》。

   監事會認為董事會續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任平安銀

行股份有限公司 2023 年度中國會計準則審計師的程序符合法律、法規的相關規

定。

  以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案須提交本行 2022 年年度股東大會審議。

  四、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。

  以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  五、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年度關聯交易情況和關聯交

易管理制度執行情況報告》。

  以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案須提交本行 2022 年年度股東大會審議。

  六、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年度監事會工作報告》。

  以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案須提交本行 2022 年年度股東大會審議。

  特此公告。

                          平安銀行股份有限公司監事會

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