證券代碼：000001       證券簡(jiǎn)稱：平安銀行        公告編號(hào)：2023-012

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優(yōu)先股代碼：140002                      優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：平銀優(yōu) 01

           平安銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   平安銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本行”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第

三次會(huì)議于 2023 年 3 月 8 日在本公司召開。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 7 人（包括外部監(jiān)事 3 人），監(jiān)事長(zhǎng)

葉望春，監(jiān)事車國寶、王松奇、韓小京、孫永楨、鄧紅現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)議，監(jiān)事王

春漢通過電話參加了會(huì)議。

   會(huì)議由本行監(jiān)事長(zhǎng)葉望春主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

   一、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議本行 2022 年年度報(bào)告的程序符合法

律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本行的

實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   以上議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   本議案須提交本行 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   二、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該利潤(rùn)分配預(yù)案符合本行當(dāng)前的實(shí)際情況和持續(xù)穩(wěn)健發(fā)

展的需要，不存在故意損害投資者利益的情況。本次利潤(rùn)分配預(yù)案的審議程序符

合有關(guān)法律、法規(guī)和本行章程的規(guī)定。

   以上議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   本議案須提交本行 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   三、審議通過了《平安銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所

的議案》。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任平安銀

行股份有限公司 2023 年度中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)師的程序符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)

定。

  以上議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案須提交本行 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  四、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  以上議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  五、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易情況和關(guān)聯(lián)交

易管理制度執(zhí)行情況報(bào)告》。

  以上議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案須提交本行 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  六、審議通過了《平安銀行股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  以上議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案須提交本行 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                          平安銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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