招商積余: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 當(dāng)前速訊

證券代碼：001914           證券簡(jiǎn)稱：招商積余                公告編號(hào)：2023-08

         招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

份 742,059,958 股，占公司股份總數(shù) 1,060,346,060 的 69.9828%（本公告相關(guān)比例采取

四舍五入方式保留四位小數(shù)，下同）。其中：

   參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 4 人，代表股份 662,479,253

股，占公司股份總數(shù) 1,060,346,060 的 62.4776%。

   參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 42 人，代表股份 79,580,705 股，占公司股份

  總數(shù) 1,060,346,060 的 7.5052%。

     通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

  員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）及股東代理人

  共 43 人，代表股份 79,581,705 股，占公司股份總數(shù) 1,060,346,060 的 7.5053%。

  了會(huì)議。

     二、議案審議表決情況

     本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

     （一）審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案》。

           可參加表決                 同意                         反對(duì)              棄權(quán)

            的股份

            （股）             股數(shù)          比例         股數(shù)            比例    股數(shù)        比例

與會(huì)全體股東     742,059,958   742,045,258 99.9980％      14,700    0.0020％   0     0.0000％

     其中，中小股東表決情況：同意 79,567,005 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表

  決權(quán)股份總數(shù)的 99.9815%；反對(duì) 14,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份

  總數(shù)的 0.0185%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

     （二）審議通過(guò)了《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

  的議案》。

           可參加表決                  同意                        反對(duì)              棄權(quán)

            的股份

            （股）            股數(shù)           比例          股數(shù)           比例    股數(shù)        比例

與會(huì)全體股東     199,587,494   199,587,494 100.0000％       0       0.0000％   0     0.0000％

     其中，中小股東表決情況：同意 79,581,705 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表

  決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總

  數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

     關(guān)聯(lián)股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司、深圳招商房地產(chǎn)有限公司已回避

  本議案表決。

     （三）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》。

           可參加表決                  同意                        反對(duì)              棄權(quán)

            的股份

            （股）             股數(shù)           比例          股數(shù)          比例    股數(shù)        比例

與會(huì)全體股東     742,059,958   742,059,958   100.0000％      0      0.0000％    0    0.0000％

     其中，中小股東表決情況：同意 79,581,705 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所饒春博律師、梁曉華律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律

意見(jiàn)書(shū)（同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上）。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集與

召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合

法有效。

  四、備查文件

  特此公告

                           招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

                                 董   事   會(huì)

                               二○二三年三月十日

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