關(guān)注：隆基綠能: 第五屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議決議公告

股票代碼:601012   股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能      公告編號(hào):臨 2023-026 號(hào)

(資料圖)

債券代碼:113053   債券簡(jiǎn)稱:隆 22 轉(zhuǎn)債

              隆基綠能科技股份有限公司

        第五屆董事會(huì) 2023 年第四次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì) 2023 年第四

次會(huì)議于 2023 年 3 月 13 日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際

出席董事 9 人。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決

議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議和投票表決，會(huì)議決議如下：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn) 30GW 高效單晶電池項(xiàng)目的議案》

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日披露的《關(guān)于投資建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn) 30GW 高效單

晶電池項(xiàng)目的公告》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  二、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日披露的《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  特此公告。

                          隆基綠能科技股份有限公司董事會(huì)

                                二零二三年三月十四日

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