關注：隆基綠能: 第五屆董事會2023年第四次會議決議公告

股票代碼:601012   股票簡稱:隆基綠能      公告編號:臨 2023-026 號

(資料圖)

債券代碼:113053   債券簡稱:隆 22 轉債

              隆基綠能科技股份有限公司

        第五屆董事會 2023 年第四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023 年第四

次會議于 2023 年 3 月 13 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 人，實際

出席董事 9 人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的相關規定，所形成的決

議合法有效。經與會董事審議和投票表決，會議決議如下：

  一、審議通過《關于投資建設鄂爾多斯年產 30GW 高效單晶電池項目的議案》

  具體內容請詳見公司同日披露的《關于投資建設鄂爾多斯年產 30GW 高效單

晶電池項目的公告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

  二、審議通過《關于設立全資子公司的議案》

  具體內容請詳見公司同日披露的《關于設立全資子公司的公告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

  特此公告。

                          隆基綠能科技股份有限公司董事會

                                二零二三年三月十四日

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