大龍地產: 2023年第一次臨時股東大會決議公告|全球新資訊

證券代碼：600159        證券簡稱：大龍地產      公告編號：2023-007

(資料圖片)

      北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 3 月 14 日

(二)   股東大會召開的地點：北京市順義區府前東街甲 2 號公司會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由董事長馬云虎主持。大會的召開、表決方式符合《公司法》

《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的

有關規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  出席會議；

二、      議案審議情況

(一)     累積投票議案表決情況

                                    得票數占出席會議有 是否

議案序號      議案名稱       得票數

                                    效表決權的比例（%） 當選

                                  得票數占出席會議有 是否

議案序號      議案名稱       得票數

                                  效表決權的比例（%） 當選

                                  得票數占出席會議有 是否

議案序號      議案名稱       得票數

                                  效表決權的比例（%） 當選

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案         同意             反對       棄權

序號      名稱     票數         比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

(三)    關于議案表決的有關情況說明

   本次會議審議的三項議案均采取逐項表決的形式進行表決，三項議案的所有

子議案均獲得了全票通過。

三、     律師見證情況

律師：馬佳敏、樓文婷

   本次股東大會審議的議案合法、有效，公司本次股東大會的召集、召開程序、

出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結

果均符合《公司法》

        《上市公司股東大會規則》

                   《公司章程》及其他有關法律、法

規的規定，會議形成的決議合法、有效。

特此公告。

                      北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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