聯(lián)創(chuàng)光電: 第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告|時(shí)訊

證券代碼：600363     證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)創(chuàng)光電           編號(hào)：2023-010

          江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

書面形式發(fā)出《關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知》，并以郵件、直接呈送

等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。

八屆董事會(huì)第二次會(huì)議。應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符

合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾智斌先生主持，公

司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案，并形成了決議：

  會(huì)議審議通過了以下議案，并形成了決議：

 一、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  特此公告。

                          江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

                             二○二三年三月十七日

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