證券代碼：600363     證券簡稱：聯創光電           編號：2023-010

          江西聯創光電科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

書面形式發出《關于召開第八屆董事會第二次會議的通知》，并以郵件、直接呈送

等方式送達各位董事、監事、高管。

八屆董事會第二次會議。應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次董事會會議的召開符

合《公司法》及《公司章程》規定的有效人數。會議由董事長曾智斌先生主持，公

司監事和高級管理人員列席了會議。會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

  會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

 一、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  特此公告。

                          江西聯創光電科技股份有限公司董事會

                             二○二三年三月十七日

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