宏創(chuàng)控股: 獨(dú)立董事2022年述職報(bào)告鄧巖

                  山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

    各位股東及股東代表：

(資料圖片)

      本人作為山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

    在2022年任職期間，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司

    章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，做到了誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，

    積極出席2022年任職期間的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司的相

    關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益。現(xiàn)將2022

    年度任職期間本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各位股東匯報(bào)如下：

      一、2022年度出席公司會(huì)議情況

      任職期間內(nèi)本人出席董事會(huì)的情況如下：

                       獨(dú)立董事出席董事會(huì)情況

                                                   是否連續(xù)兩

    獨(dú)立董   本報(bào)告期應(yīng)參     現(xiàn)場(chǎng)出席    以通訊方式    委托出

                                            缺席次數(shù)   次未親自參

    事姓名   加董事會(huì)次數(shù)      次數(shù)     參加次數(shù)     席次數(shù)

                                                    加會(huì)議

    鄧巖        7        0        7      0     0        否

     列席股東大會(huì)次數(shù)                                             3

      本人對(duì)公司本年度任期內(nèi)召開的董事會(huì)會(huì)議審議的各事項(xiàng)內(nèi)容均認(rèn)真審閱，

    對(duì)各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，無提出異議的事項(xiàng)，也沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形，與會(huì)期

    間積極參與各議案的討論，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用，履行了獨(dú)

    立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。

      二、2022年任職期間內(nèi)對(duì)公司相關(guān)會(huì)議發(fā)表聲明和獨(dú)立意見的情況

    公司其他獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)共同發(fā)表獨(dú)立意見如下：

序                                                         發(fā)表獨(dú)立

         屆次                發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng)              時(shí)間

號(hào)                                                         意見類型

                  關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)項(xiàng)的事前     2022年2月15日   事前認(rèn)可

                  認(rèn)可意見。

     第六次會(huì)議        于公司續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意      2022年2月25日    同意

                  見；關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況

                  和對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見；關(guān)于公司內(nèi)部控制評(píng)

               價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見；關(guān)于公司2022年非獨(dú)立董

               事、高管薪酬方案和獨(dú)立董事津貼方案的獨(dú)立

               意見；關(guān)于公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)

               的獨(dú)立意見；關(guān)于公司及子公司開展外匯套期

               保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見。

               關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)的事

               前認(rèn)可意見；關(guān)于股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的     2022年7月5日    事前認(rèn)可

    第五屆董事會(huì)     事前認(rèn)可意見。

      臨時(shí)會(huì)議     關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)的獨(dú)

               立意見；關(guān)于股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立     2022年7月8日     同意

               意見。

               關(guān)于調(diào)整公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)   2022年7月12日   事前認(rèn)可

    第五屆董事會(huì)     事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

      臨時(shí)會(huì)議     關(guān)于調(diào)整公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)   2022年7月15日    同意

               事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

               關(guān)于對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的

               專項(xiàng)說明；關(guān)于公司累計(jì)和報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保

     第七次會(huì)議

               情況獨(dú)立意見。

    第五屆董事會(huì)     關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立

      臨時(shí)會(huì)議     獨(dú)立意見。

      三、董事會(huì)專門委員會(huì)的履職情況

      任期內(nèi)，本人作為審計(jì)委員會(huì)委員和戰(zhàn)略委員會(huì)委員，參加了相關(guān)會(huì)議。審

    核公司年度財(cái)務(wù)信息及會(huì)計(jì)報(bào)表；對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作情況進(jìn)行評(píng)估總結(jié)。

    并且對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行可行性研究并提出

    建議；對(duì)公司重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議。

      四、2022 年報(bào)披露與溝通情況

      本人自2016年10月11日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

    中關(guān)于“獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年”的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)2022

    年第五次臨時(shí)會(huì)議、2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉公司第六

    屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，本人自2022年10月10日起不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事的

    工作。因此，本人沒有參與公司2022年年報(bào)工作。

      五、參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的情況

      任期內(nèi)，本人一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、行政法規(guī)以及監(jiān)管部門發(fā)布的規(guī)則、文

    件，及時(shí)掌握政策動(dòng)態(tài)；另一方面，經(jīng)常性地關(guān)注上市公司各類公告，了解資本

    市場(chǎng)狀況，并加強(qiáng)與同行之間的切磋交流，加深對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作和保護(hù)中小

股東權(quán)益的認(rèn)識(shí)和理解。

  六、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

  任期內(nèi)，本人勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，除參加董事會(huì)外，對(duì)公司

多次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，并通過電話等方式與公司董事、管理層進(jìn)行深入溝通，對(duì)公

司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)

查；及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見、

行使職權(quán)。

  七、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

提出客觀、公正的意見和建議，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等相關(guān)規(guī)范性文件和《上市公司信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定操作，保證

公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正。

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；同時(shí)本人堅(jiān)持謹(jǐn)慎、勤勉、

誠(chéng)實(shí)的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，

提高履職能力，加強(qiáng)與公司管理層的溝通，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更

好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者的利益。

  八、其他事項(xiàng)

  本人聯(lián)系方式如下：

  鄧巖：dengyan0711@163.com

  （以下無正文）

（此頁(yè)無正文，為《獨(dú)立董事述職報(bào)告》之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

                          鄧   巖

                     簽署日期：2023 年 3 月 16 日

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