山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

    各位股東及股東代表：

(資料圖片)

      本人作為山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

    在2022年任職期間，嚴格按照《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司

    章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，做到了誠信、勤勉、盡責(zé)，忠實履行職務(wù)，

    積極出席2022年任職期間的相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，并對公司的相

    關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，切實維護公司和股東特別是中小股東的利益。現(xiàn)將2022

    年度任職期間本人履行獨立董事職責(zé)情況向各位股東匯報如下：

      一、2022年度出席公司會議情況

      任職期間內(nèi)本人出席董事會的情況如下：

                       獨立董事出席董事會情況

                                                   是否連續(xù)兩

    獨立董   本報告期應(yīng)參     現(xiàn)場出席    以通訊方式    委托出

                                            缺席次數(shù)   次未親自參

    事姓名   加董事會次數(shù)      次數(shù)     參加次數(shù)     席次數(shù)

                                                    加會議

    鄧巖        7        0        7      0     0        否

     列席股東大會次數(shù)                                             3

      本人對公司本年度任期內(nèi)召開的董事會會議審議的各事項內(nèi)容均認真審閱，

    對各項議案均認真審議，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權(quán)的情形，與會期

    間積極參與各議案的討論，為董事會的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用，履行了獨

    立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。

      二、2022年任職期間內(nèi)對公司相關(guān)會議發(fā)表聲明和獨立意見的情況

    公司其他獨立董事就相關(guān)事項共同發(fā)表獨立意見如下：

序                                                         發(fā)表獨立

         屆次                發(fā)表獨立意見事項              時間

號                                                         意見類型

                  關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)項的事前     2022年2月15日   事前認可

                  認可意見。

     第六次會議        于公司續(xù)聘2022年度財務(wù)審計機構(gòu)的獨立意      2022年2月25日    同意

                  見；關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況

                  和對外擔(dān)保的獨立意見；關(guān)于公司內(nèi)部控制評

               價報告的獨立意見；關(guān)于公司2022年非獨立董

               事、高管薪酬方案和獨立董事津貼方案的獨立

               意見；關(guān)于公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)

               的獨立意見；關(guān)于公司及子公司開展外匯套期

               保值業(yè)務(wù)的獨立意見。

               關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票事項的事

               前認可意見；關(guān)于股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項的     2022年7月5日    事前認可

    第五屆董事會     事前認可意見。

      臨時會議     關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票事項的獨

               立意見；關(guān)于股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立     2022年7月8日     同意

               意見。

               關(guān)于調(diào)整公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計   2022年7月12日   事前認可

    第五屆董事會     事項的事前認可意見。

      臨時會議     關(guān)于調(diào)整公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計   2022年7月15日    同意

               事項的獨立意見。

               關(guān)于對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的

               專項說明；關(guān)于公司累計和報告期內(nèi)對外擔(dān)保

     第七次會議

               情況獨立意見。

    第五屆董事會     關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的獨立

      臨時會議     獨立意見。

      三、董事會專門委員會的履職情況

      任期內(nèi)，本人作為審計委員會委員和戰(zhàn)略委員會委員，參加了相關(guān)會議。審

    核公司年度財務(wù)信息及會計報表；對會計師事務(wù)所審計工作情況進行評估總結(jié)。

    并且對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、發(fā)展目標進行可行性研究并提出

    建議；對公司重大投資融資方案進行研究并提出建議。

      四、2022 年報披露與溝通情況

      本人自2016年10月11日起擔(dān)任公司獨立董事，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

    中關(guān)于“獨立董事連任時間不得超過六年”的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會2022

    年第五次臨時會議、2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于選舉公司第六

    屆董事會獨立董事的議案》，本人自2022年10月10日起不再擔(dān)任公司獨立董事的

    工作。因此，本人沒有參與公司2022年年報工作。

      五、參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的情況

      任期內(nèi)，本人一方面認真學(xué)習(xí)法律、行政法規(guī)以及監(jiān)管部門發(fā)布的規(guī)則、文

    件，及時掌握政策動態(tài)；另一方面，經(jīng)常性地關(guān)注上市公司各類公告，了解資本

    市場狀況，并加強與同行之間的切磋交流，加深對上市公司規(guī)范運作和保護中小

股東權(quán)益的認識和理解。

  六、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

  任期內(nèi)，本人勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職務(wù)，除參加董事會外，對公司

多次進行現(xiàn)場調(diào)查，并通過電話等方式與公司董事、管理層進行深入溝通，對公

司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進行現(xiàn)場調(diào)

查；及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見、

行使職權(quán)。

  七、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作

提出客觀、公正的意見和建議，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運

作》等相關(guān)規(guī)范性文件和《上市公司信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定操作，保證

公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公正。

主板上市公司規(guī)范運作》等要求履行獨立董事的職責(zé)；同時本人堅持謹慎、勤勉、

誠實的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)的認識和理解，

提高履職能力，加強與公司管理層的溝通，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更

好的意見和建議，切實加強對公司和投資者的利益。

  八、其他事項

  本人聯(lián)系方式如下：

  鄧巖：dengyan0711@163.com

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《獨立董事述職報告》之簽字頁）

獨立董事簽字：

                          鄧   巖

                     簽署日期：2023 年 3 月 16 日

查看原文公告

標簽：