證券代碼：000607        證券簡稱：華媒控股            公告編號：2023-006

(資料圖片)

              浙江華媒控股股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

    經公司第十屆董事會第十一次會議決議，召開本次股東大會。

法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等相關規定和要求。

   現場會議召開時間：2023 年 4 月 3 日（星期一）15:00

   通過互聯網投票系統和交易系統進行網絡投票的時間：

交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期間的任意時間；

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票

中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股

股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件 2）。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

                表一   本次股東大會提案編碼

                                            備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目可

                                           以投票

累積投票

 提案

非累積投

票提案

   以上提案內容詳見公司于 2023 年 3 月 17 日在《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2023-004 號《第十屆董事會第十一次會議

決議公告》、2023-005 號《關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告》等相關公告。

投資者欲了解詳細內容，請到以上媒體查詢。

   特別提示：

擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有

的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得

超過其擁有的選舉票數。

是本公司控股股東及其一致行動人。根據關聯交易的有關規定，前述股東需在本

次股東大會上對提案 2 回避表決，公司已在 2023-005 號《關于 2023 年度日常關

聯交易預計的公告》中對回避表決的情形進行了披露。前述股東可以在其他股東

對提案表示明確投票意見的書面授權的前提下接受其他股東的委托進行投票。

投資者（公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東）的表決票單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托

代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人

的證券賬戶卡及身份證復印件辦理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明

書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委

托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權委托書（加蓋公章）、法

定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦

理登記。授權委托書的內容和格式詳見附件 2。

傳真的方式憑股東賬戶卡進行登記（不按本通知要求時間進行登記的，公司不能

保證其獲得會議資料和現場表決票）。

  （1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；

  （2）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有

限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務

所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本

公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條

件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如

需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司依法出具的書面授權

委托書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。

  聯系人：張女士

  聯系電話：0571-85098807 0571-85155005-8807（傳真）

  電子郵箱：ir000607@000607.cn

四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1。

五、備查文件

  特此公告。

                                    浙江華媒控股股份有限公司

                                          董   事   會

 附件 1：

           參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

 （1）對非累積投票提案，填報表決意見可以為：同意、反對、棄權。

 （2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應

當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其

擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

      表二   累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

     投給候選人的選舉票數                   填報

      對候選人 A 投 X1 票               X1 票

      對候選人 B 投 X2 票               X2 票

          …                        …

         合 計                不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數為 3 位，股東所擁有的選舉票數=

股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨

立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

  （4）股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

   互聯網投票系統投票時間為 2023 年 4 月 3 日 9:15—15:00。

   股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

   股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                         授權委托書

   本人（本單位）作為浙江華媒控股股份有限公司的股東，茲委托代理人代表

本人（本單位）出席公司 2023 年第一次臨時股東大會，特授權如下：

   一、 委托_________代表本人（本單位）出席公司 2023 年第一次臨時股東

大會；

   二、 對本次股東大會提案的明確投票意見如下：

                                   備注

提案編碼              提案名稱         該列打勾的欄        同意   反對   棄權

                               目可以投票

累積投票

        采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

 提案

                                           應選人數（3）人

                               股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決

                               權的股份總數×3，

                               可將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選

                               人中任意分配，但投票總數不得超過該股東擁

                               有的選舉票數。

非累積投

票提案

        關于 2023 年度日常關聯交易預計的議

        案

 三、如本人（本單位）對上述審議事項沒有明確投票指示的，受托人__是□

 __否□__有權按照按自己的意見投票。

委托人姓名：                        委托人證件號碼：

委托人持有股數：                      委托人股東帳戶：

委托人持有股份的性質：

受托人姓名：                        受托人身份證號碼：

委托日期：         年    月     日

有效期限：         年    月     日至    年       月    日

注：1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內劃“√”

                         ，其余空格保留空白；

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