證券代碼：603860     證券簡稱：中公高科        公告編號：2023-009

【資料圖】

         中公高科養(yǎng)護科技股份有限公司

        第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  中公高科養(yǎng)護科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次

會議于 2023 年 3 月 15 日下午 17 時，以現(xiàn)場會議方式在北京市海淀區(qū)西土城路

于 2023 年 3 月 5 日以電子郵件的形式通知至全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實

到監(jiān)事 3 人，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的通知、召集、召開和

表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  監(jiān)事會認為：公司本次利潤分配方案符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，切合公

司的實際情況。采取以現(xiàn)金分紅方式進行利潤分配，兼顧了股東合理回報及公司

的實際狀況和可持續(xù)發(fā)展的需要，同意《2022 年度利潤分配預(yù)案》并提交公司

股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

預(yù)計的議案》；

  監(jiān)事會認為：公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方進行的關(guān)聯(lián)交易，系基于公司經(jīng)營發(fā)

展的需要，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢為公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。關(guān)

聯(lián)交易定價按照市場化原則確定，結(jié)算時間和方式合理，不存在損害公司或中小

股東利益的情形，不影響公司的獨立性。

  表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)監(jiān)事郭劍利回避表決此議案。同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0

票。

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公

司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，報告的內(nèi)容和格式符合上海證券交易所

的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映出報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  在保障資金安全的前提下，使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司

正常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。同

意公司在 12 個月內(nèi)循環(huán)滾動使用最高額度不超過人民幣 7,000 萬元的自有資金

進行現(xiàn)金管理。

     表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                       中公高科養(yǎng)護科技股份有限公司       監(jiān)事會

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