證券代碼：000421       股票簡稱：南京公用         公告編號：2023-06

              南京公用發展股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

(資料圖)

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  南京公用發展股份有限公司董事會于 2023 年 3 月 13 日（星期一）以電子

郵件方式向全體董事發出召開第十一屆董事會第二十三次會議的通知及相關會

議資料。2023 年 3 月 16 日（星期四），第十一屆董事會第二十三次會議以通訊

方式召開，會議應到董事 8 名，實到董事 8 名。本次會議的召集、召開和表決

程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經與會董事充分審議，本次會議

形成如下決議：

  同意公司為控股公司南京北盛置業有限公司 向南京銀行申請的不超過

協議約定的債務人履行期限屆滿之日起三年。

  本議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  詳見同日《中國證券報》、

             《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

之《關于為控股公司南京北盛置業有限公司提供擔保的公告》。

  公司定于 2023 年 4 月 7 日 14:30 在公司（南京市建鄴區白龍江東街 8 號新

城科技園科技創新綜合體 A4 號樓）十七樓會議室召開 2023 年第一次臨時股東

大會。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  詳見同日《中國證券報》、

             《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

之《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                           南京公用發展股份有限公司董事會

                                 二〇二三年三月十七日

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