南京公用: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：000421       股票簡稱：南京公用         公告編號(hào)：2023-06

              南京公用發(fā)展股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

(資料圖)

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于 2023 年 3 月 13 日（星期一）以電子

郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)

議資料。2023 年 3 月 16 日（星期四），第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以通訊

方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名。本次會(huì)議的召集、召開和表決

程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會(huì)董事充分審議，本次會(huì)議

形成如下決議：

  同意公司為控股公司南京北盛置業(yè)有限公司 向南京銀行申請的不超過

協(xié)議約定的債務(wù)人履行期限屆滿之日起三年。

  本議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  詳見同日《中國證券報(bào)》、

             《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

之《關(guān)于為控股公司南京北盛置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的公告》。

  公司定于 2023 年 4 月 7 日 14:30 在公司（南京市建鄴區(qū)白龍江東街 8 號(hào)新

城科技園科技創(chuàng)新綜合體 A4 號(hào)樓）十七樓會(huì)議室召開 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  詳見同日《中國證券報(bào)》、

             《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

之《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                           南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                                 二〇二三年三月十七日

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