全球視訊！貴人鳥: 貴人鳥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603555         證券簡稱：貴人鳥       公告編號(hào)：2023-012

【資料圖】

                貴人鳥股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 3 月 20 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省泉州市陳埭鎮(zhèn)溝西村貴人鳥股份有限公司

    老廠二樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                 35.6393

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會(huì)召集，

現(xiàn)場會(huì)議由董事長李志華先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序、表決方式及召

集人和主持人的資格符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股

東大會(huì)規(guī)則》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                           （%）                （%）

      A股   557,801,400 99.5941 2,182,200   0.3896   91,100   0.0163

(二)    累積投票議案表決情況

議案序號(hào)       議案名稱          得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                      會(huì)議有效表決

                                      權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)         議案名稱           得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                        會(huì)議有效表決

                                        權(quán)的比例（%）

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱             同意            反對             棄權(quán)

 序號(hào)                 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       司申請授信及       1,400          ,200             0

       公司提供擔(dān)保

       的議案

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

股東大會(huì)審議通過上述議案，無特別決議議案。所有議案均不涉及關(guān)聯(lián)交易，不

存在需關(guān)聯(lián)股東回避表決的情形。

三、     律師見證情況

律師：雷娜，韓璐

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行

政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)的人

員資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                      貴人鳥股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

查看原文公告

標(biāo)簽：