淳中科技: 北京淳中科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

          北京淳中科技股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律

(資料圖)

法規(guī)和規(guī)范性文件以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司

章程》”）的相關(guān)規(guī)定，我們作為北京淳中科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

的獨(dú)立董事，本著誠(chéng)信、勤勉、謹(jǐn)慎的原則，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議

相關(guān)議案進(jìn)行了事前審查，發(fā)表意見如下：

  一、   關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度預(yù)計(jì)日

常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審閱了公司提交的《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及

年度公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，遵循了公平、公正的交易原則，符

合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。公司對(duì) 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是公司結(jié)

合目前日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況以及 2023 年度業(yè)務(wù)發(fā)展情況作出的合理預(yù)計(jì)，符合相

關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

  我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

  二、   關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審議了董事會(huì)提交的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，我

們認(rèn)為，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，

并具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

  考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)工作的需要，同時(shí)保持公司未來審計(jì)工作的連

續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬續(xù)聘具備證券期貨從業(yè)資格的

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

具體聘任及審計(jì)費(fèi)用等事宜提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

 我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

 （以下無正文，為簽字頁(yè)）

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