中海達(dá): 第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：300177      證券簡(jiǎn)稱：中海達(dá)    公告編號(hào)：2023-005

(資料圖片)

          廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的會(huì)議通知已于 2023 年 03 月 13

日以郵件、電話等形式通知了全體董事。

通訊方式召開(kāi)。

董事陸正華女士、李衛(wèi)寧先生、徐佳女士以通訊表決方式出席會(huì)議。

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

     二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

的議案》

     為了實(shí)現(xiàn)公司對(duì)控股子公司江蘇中海達(dá)海洋信息技術(shù)有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“江蘇海洋”

          ）的銷售、研發(fā)、產(chǎn)品和供應(yīng)鏈的管理統(tǒng)籌

整合，高效調(diào)度資源和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，提升公司及江蘇海洋的經(jīng)營(yíng)管理效

率，促進(jìn)公司海洋產(chǎn)品業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，公司董事會(huì)同意公司以自有

資金人民幣 4,537.50 萬(wàn)元受讓江蘇海洋股東李洪江、羅宇、施劍持

有的江蘇海洋合計(jì) 27.50%的股權(quán)。其中，公司以人民幣 1,944.6405

萬(wàn)元受讓李洪江持有的江蘇海洋 11.7857%的股權(quán)；公司以人民幣

轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有江蘇海洋 100%的股權(quán)，江蘇海洋為公司全資子

公司。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）

                              》的

規(guī)定，公司董事李洪江為本次交易的關(guān)聯(lián)自然人。本次交易事項(xiàng)構(gòu)成

關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)人李洪江已在董事會(huì)審議時(shí)對(duì)本議案回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可

意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了相應(yīng)的同意意見(jiàn)，公司

保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司出具了《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于

廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司收購(gòu)控股子公司部分股權(quán)暨

關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

  經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)本交易事項(xiàng)后，公司與李洪江、羅宇、施劍、

江蘇海洋簽訂了《廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司與李洪江、

羅宇、施劍關(guān)于江蘇中海達(dá)海洋信息技術(shù)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

                             。

 《關(guān)于公司收購(gòu)控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及公司

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

于 2023 年 03 月 25 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事李洪江

先生回避表決。

議案》

   公司董事會(huì)同意公司向銀行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)

元用于公司新集團(tuán)總部中心大樓建設(shè)，以公司自有在建工程、土地使用

權(quán)作抵押擔(dān)保，抵押擔(dān)保期限 10 年（自董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)際簽訂擔(dān)保

合同之日起）。

   本次抵押擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，由公司管理層在審批

范圍內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要與具體銀行簽訂相關(guān)合同。

   公司董事會(huì)認(rèn)為，公司以自有在建工程、土地使用權(quán)作抵押擔(dān)保

向銀行申請(qǐng)授信額度，系用于公司新集團(tuán)總部中心大樓建設(shè)，符合公

司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。公司已就此事項(xiàng)進(jìn)行過(guò)充分的測(cè)算分析，認(rèn)

為公司具有足夠的債務(wù)償還能力，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次抵押擔(dān)保事項(xiàng)不存

在損害公司股東，尤其是中小股東權(quán)益的情形。

   公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)亦

對(duì)該議案發(fā)表了明確的審核意見(jiàn)。

   《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供抵押擔(dān)保的公告》及獨(dú)立董

事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)表意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 03 月 25 日刊

登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

   特此公告。

                   廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

                                      董事會(huì)

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