集智股份: 董事會決議公告

代碼：300553      證券簡稱：集智股份      公告編號：2023-018

              杭州集智機電股份有限公司

            第四屆董事會第十七次會議決議公告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  杭州集智機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會

議于 2023 年 3 月 27 日在公司會議室采取以現場和通訊相結合的方式召開，會議

于 2023 年 3 月 17 日以書面、電子郵件方式向全體董事進行了通知，會議應到

董事 5 人，實到董事 5 人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議

由公司董事長樓榮偉召集并主持。會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有

關規定，合法、有效。

  經與會董事充分討論，一致通過了如下決議：

  公司總經理樓榮偉先生在會上作了《2022年度總經理工作報告》，董事會認

為：2022年度公司管理層有效執行了2022年初董事會、股東大會審議通過的各項

經營決策，公司經營情況穩定，各塊業務發展狀況向好。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  公司《2022年度董事會工作報告》詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板

信息披露網站上《2022年年度報告》中的“第三節管理層討論與分析”相關部分。

  公司獨立董事陸宇建先生、謝喬昕先生分別向董事會提交了2022年度獨立董

事述職報告。具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上

的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  董事會認為：公司《2022年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022

年的財務狀況和經營成果。具體詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披

露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，結合公司實際經營情況，擬定

公司2022年度利潤分配預案為：

  以公司2022年12月31日總股本62,400,000股為基數，向全體股東每10股派發

現金紅利1.0元（含稅），共計分配現金紅利6,240,000.00元（含稅），送紅股0

股，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在中

國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》詳見同日刊登在中國證

監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  董事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效執

行，《2022 年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制

度的建設及運行情況。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見；公司監事會發表了審核意

見；公司保薦機構長江證券承銷保薦有限公司出具了《長江證券承銷保薦有限公

司關于杭州集智機電股份有限公司 2022 年度內部控制自我評價報告的核查意

見》；中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《杭州集智機電股份有限公司

內部控制鑒證報告》。

  具體詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，同

時提請股東大會授權董事會根據工作情況決定其審計費用。公司獨立董事對該事

項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的

創業板信息披露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度審計報告》詳

見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

準的議案》

  本著責權利相結合的原則，結合公司實際情況，擬定公司第四屆董事會董事

事津貼。在公司擔任職務的董事，其薪酬將依據公司盈利水平以及自身職責履行

情況并結合年度績效完成情況綜合確定。公司獨立董事的津貼為每年稅前人民幣

六萬元，其履行職務發生的費用由公司實報實銷。

  擬定公司第四屆監事會監事2023薪酬標準如下：2023年度，公司監事薪酬將

依據公司盈利水平以及自身職責履行情況并結合年度績效完成情況綜合確定。公

司監事履行職務發生的費用由公司實報實銷。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》以及《公開發行證券的公司信息披

露內容與格式準則第 59 號——上市公司發行證券申請文件》等法律、法規和規

范性文件的規定，公司編制了非經常性損益明細表，并委托會計師事務所進行了

鑒證。經鑒證，公司管理層編制的非經常性損益明細表在所有重大方面符合中國

證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非

經常性損益（2008）》的規定，如實反映了公司最近三年非經常性損益情況。

  公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登于中

國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見；公司監事會發表了審核意

見；公司保薦機構長江證券承銷保薦有限公司出具了《長江證券承銷保薦有限公

司關于杭州集智機電股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核

查意見》；中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對本報告進行審核，出具了《杭

州集智機電股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。

  具體詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  本次會計政策變更系公司根據財政部《關于印發〈企業會計準則解釋第16

號〉的通知》（財會【2022】31 號）的相關規定進行的調整，符合相關規定，

決策程序符合有關法律法規及《公司法》等規定，不存在損害公司及中小股東利

益的情況。

  公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登于中

國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  同意公司于2023年4月21日召開公司2022年度股東大會，審議公司本次董事

會和監事會提交的相關議案。

  關于會議具體事項詳見公司同日中國證監會指定的創業板信息披露網站發

布的《關于召開2022年度股東大會的通知》。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                      杭州集智機電股份有限公司董事會

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