華天科技: 年度股東大會(huì)通知 資訊

證券代碼：002185      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華天科技           公告編號(hào)：2023-012

            天水華天科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   天水華天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議

決定于2023年4月27日召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)，審議公司第七屆董事會(huì)第

五次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議與第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)

第五次會(huì)議提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公

司2022年年度股東大會(huì)。

共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月27日（星期四）下午14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   （1）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時(shí)間為2023年4月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

   （2）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月27日9:15至

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二。

  本公司控股股東天水華天電子集團(tuán)股份有限公司及股東杭州友旺電子有限

公司本次股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案回避表決。同時(shí)，該股東不接受其他股

東的委托進(jìn)行投票。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                    備注

提案編碼                提案名稱(chēng)         該列打勾的欄

                                  目可以投票

                                   √

        （2022 年度）

  獨(dú)立董事在股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

  上述事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在

《證券時(shí)報(bào)》的《天水華天科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公

告》、《天水華天科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》和《天

水華天科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》、《天水華天科技

股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，第5項(xiàng)至第10項(xiàng)將對(duì)中小投資者的表

決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。

第9項(xiàng)、第11項(xiàng)至第13項(xiàng)需以特別決議經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以

上通過(guò)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法人代表證明書(shū)、本人身份證及股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明股東身份的有效

證件或證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人須持本

人身份證、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶(hù)卡或其

他能夠表明股東身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

  自然人股東出席會(huì)議的，須持有股東賬戶(hù)卡、本人身份證或其他能夠表明股

東身份的有效證件或證明辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，須持本

人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明股東身份的

有效證件或證明進(jìn)行登記。

地股東可用信函或傳真方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件）。公司不接受電話(huà)登

記。

  聯(lián)系地址：甘肅省天水市秦州區(qū)赤峪路88號(hào)

  聯(lián)系電話(huà)：0938-8631990

  聯(lián)系傳真：0938-8632260

  聯(lián)系人：常文瑛、楊彩萍

費(fèi)自理。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

     五、備查文件

  公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

  公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

  公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

  公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

  特此公告。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書(shū)

                        天水華天科技股份有限公司董事會(huì)

                             二○二三年三月二十八日

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

至15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                      授權(quán)委托書(shū)

      茲全權(quán)委托      先生/女士代表本人（本單位）出席天水華天科技股份有

限公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我本

人（本單位）承擔(dān)。

委托人股東賬號(hào)：                        委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：

受委托人姓名：                    受委托人身份證號(hào)碼：

      委托人對(duì)下述議案表決如下（沒(méi)有明確投票指示的，是否授權(quán)由受托人按自

己的意見(jiàn)投票：是 □         否 □ ）：

                                   備注          表決意見(jiàn)

提案                                 該列打勾

                提案名稱(chēng)

編碼                                 的欄目可   同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                   以投票

       預(yù)案

       董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與使用情況的

       專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（2022 年度）

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二○二三年        月    日

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標(biāo)簽：