證券代碼：000425      證券簡稱：徐工機械       公告編號：2023-21

        徐工集團工程機械股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

   （二）股東大會召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第

七次會議（臨時）決定召開。

   （三）會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》

   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板

上市公司規(guī)范運作》和公司《章程》的有關規(guī)定。

   （四）會議召開的日期和時間

                            下午3:30；

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：

   （五）會議的召開方式

   本次股東大會采取會議現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。

公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，

                                          -1-

公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

    同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網絡或其他表決方式中的一種。

同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

    （六）會議的股權登記日：2023年4月6日（星期四）

    （七）出席對象

    于股權登記日2023年4月6日下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

    （八）會議地點：江蘇省徐州市經濟技術開發(fā)區(qū)馱藍山路26

號公司總部大樓706會議室

    二、會議審議事項

                                    備注

議案編碼             議案名稱              該列打勾的欄

                                   目可以投票

非累積投票

 議案

         關于《公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草

         案）》及其摘要的議案

         關于《公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施

         考核管理辦法》的議案

         關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023

         年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

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                                √作為投票對

        關于為按揭業(yè)務、融資租賃業(yè)務及供應鏈金

        融業(yè)務提供擔保額度的議案

                                 數(shù)：（3）

   上述議案1-4內容詳見2023年2月20日刊登在《中國證券報》

《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

議案5-7內容詳見2023年3月29日刊登在《中國證券報》《上海證

券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

   議案6需逐項表決。議案1-6需經出席會議的股東所持表決權

的三分之二以上通過。議案7需經出席會議的股東所持表決權的

過半數(shù)通過。議案2、議案3、議案6屬于影響中小投資者利益的

重大事項，中小投資者對議案的表決情況和表決結果需單獨披露。

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也

可以用信函或傳真方式登記。

   股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應提供下列材料：

股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股

東授權委托書、持股憑證。

件、法定代表人資格證書、持股憑證；委托代理人出席的，代理

                                     - 3 -

人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出

具的書面授權委托書、持股憑證。

    （二）登記時間：2023年4月7日（星期五）

                         、4月10日（星期

一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

    （三）登記地點:江蘇省徐州經濟技術開發(fā)區(qū)馱藍山路26號

徐工集團工程機械股份有限公司證券部

    （四）會議聯(lián)系方式

    聯(lián) 系 人：苗洋威 尹文林

    聯(lián)系電話：0516-87565620，87565628

    郵政編碼：221004

    傳   真：0516-87565610

    電子郵箱：miaoyangwei@xcmg.com

    （五）出席本次股東大會所有股東的費用自理。

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及

的具體操作流程，詳見附件1。

    五、備查文件

                  徐工集團工程機械股份有限公司董事會

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附件1：

            參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （一）普通股的投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“360425”，

投票簡稱為“徐工投票”

          。

   （二）填報表決意見或選舉票數(shù)

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、

反對、棄權。

   （三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的

其他所有議案表達相同意見。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投

票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 4 月 13 日的交易時間，即 9:15—

   （二）股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

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    三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

    （一）互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 4 月 13 日

    （二）股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深

圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月

修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    （ 三 ） 股 東 根 據 獲 取 的 服務 密 碼 或 數(shù) 字證 書 ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系

統(tǒng)進行投票。

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 附件2：

                 股東授權委托書

        茲委托     (先生、女士)出席徐工集團工程機械股份有

 限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決

 權：

                              備注

議案編碼          議案名稱           該列打勾   同意   反對   棄權

                             的欄目可

                             以投票

        總議案：除累積投票議案外的所有

        議案

非累積投

 票議案

        關于《公司 2023 年限制性股票激

        勵計劃（草案）》及其摘要的議案

        關于《公司 2023 年限制性股票激

        勵計劃實施考核管理辦法》的議案

        關于提請股東大會授權董事會辦

        劃相關事宜的議案

        關于為按揭業(yè)務、融資租賃業(yè)務及

                             √作為投票對象的子議案數(shù)：

                                  （3）

        議案

        關于為按揭業(yè)務提供擔保額度的

        議案

        關于為融資租賃業(yè)務提供擔保額

        度的議案

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        關于為供應鏈金融業(yè)務提供擔保

        額度的議案

        關于向金融機構申請綜合授信額

        度的議案

       一、會議通知中列明議案的表決意見

       二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書

中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。

       三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的

意思行使相關表決權。

       本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大

會結束止。

       委托人（簽字）

             ：           受托人（簽字）：

       委托人身份證號碼：         受托人身份證號碼：

       委托人證券帳戶號碼:        委托人持股數(shù):

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