中青旅: 中青旅獨立董事關于公司2022年度利潤分配等事項的意見|百事通

            中青旅控股股份有限公司

(資料圖)

  獨立董事關于公司 2022 年度利潤分配等事項的意見

  根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司獨立董事規則》和《中

青旅控股股份有限公司章程》等有關規定，我們作為中青旅控股股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第九屆董事會第三次會議審議的《公司

《公司 2023 年度擔保計劃的議案》、《關于公司 2022 年度日常關聯交易事項的

議案》、《公司關于簽訂日常關聯交易框架協議（2023 年-2025 年）暨預計 2023

年度日常關聯交易的議案》、《關于 2021 年度公司董事及高級管理人員薪酬的

議案》、《關于修訂公司<會計核算政策>的議案》進行了認真審閱，詳細詢問了

相關情況，現基于獨立判斷，發表意見如下：

  一、關于《公司 2022 年度利潤分配預案》的意見

  公司 2022 年度利潤分配預案是依據公司實際發展情況而制定，符合《公司

章程》規定的利潤分配政策，公司將以網絡投票表決與現場投票表決相結合的表

決方式召開 2022 年度股東大會審議該利潤分配預案，審議決策程序符合《公司

法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。該預案兼顧了股東長遠利益和保證

公司保持穩定、長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情形。

  二、關于《公司董事會關于公司內部控制的自我評價報告》的意見

  董事會對公司內部控制的自我評價符合國家相關法律法規的要求，自我評價

真實、客觀、完整的反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀，能夠有

效防范風險，對內部控制的總體評價客觀、準確。

  三、關于《公司 2023 年度擔保計劃的議案》的意見

  公司 2023 年度擔保計劃系公司根據子公司申請確定的 2023 年度預計擔保額

度，該等擔保系控股子公司滿足日常經營需要的必要擔保，公司將在 2022 年度

股東大會上審議該擔保計劃，該擔保計劃的制定確有必要、程序合規，我們一致

同意該議案。

  四、關于《關于公司 2022 年度日常關聯交易事項的議案》的意見

不存在利益輸送情形，不會損害公司股東利益。

  五、關于《公司關于簽訂日常關聯交易框架協議（2023 年-2025 年）暨預

計 2023 年度日常關聯交易的議案》的意見

  我們認為：上述日常關聯交易是正常的商業行為，定價公允合理，不存在利

益輸送情形，不會損害公司股東利益。

  六、關于《關于 2021 年度公司董事及高級管理人員薪酬的議案》的意見

  我們認為：公司此次確定 2021 年度公司董事及高級管理人員薪酬是依據公

司所處的行業、規模的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定的，有利于強化

公司董事及高級管理人員勤勉盡責，促進公司提升工作效率和經營效益。該議案

經公司董事會下設薪酬與考核委員會審議同意后，提交公司第九屆董事會第三次

會議審議，制定、審議及表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情

形，符合國家有關法律、法規、《公司章程》、《薪酬與考核委員會工作細則》

及《董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定。我們同意該議案。

  七、關于《關于修訂公司<會計核算政策>的議案》的意見

  我們認為：本次《會計核算政策》的修訂是根據財政部頒布實施的最新會計

準則規定進行的修訂，有利于進一步規范公司會計核算。本次《會計核算政策》

的修訂程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利

益的情形，不會對公司財務報表產生影響。我們同意該議案。

  （此頁無正文，為中青旅控股股份有限公司獨立董事關于公司 2022 年度利

潤分配等事項的意見簽署頁）

獨立董事：

        翟進步     李聚合     李任芷      王霆

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