證券代碼：603069      證券簡稱：海汽集團         公告編號：2023-027

(資料圖片僅供參考)

       海南海汽運輸集團股份有限公司

      關于 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責

任。

   重要內容提示：

   ? 海南海汽運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度利

潤分配預案為：2022 年度擬不進行現金分紅，不送股，也不以資本公積金

轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

   ? 本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   一、公司 2022 年利潤分配方案內容

   經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認：截止 2022 年 12 月

報表未分配利潤為-531,251.94 元；2022 年度，公司合并報表歸屬于母公

司 所 有 者 的 凈 利 潤 為 39,238,884.80 元 ， 母 公 司 報 表 凈 利 潤 為

為：2022 年度不進行現金分紅，不送股，也不以資本公積金轉增股本，剩

余未分配利潤結轉至下一年度。

   本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   二、公司 2022 年度不進行利潤分配的情況說明

   鑒于母公司當年度報表未分配利潤為負值，根據《公司章程》第一百

九十二條規定，未滿足公司現金分紅條件。同時，考慮到 2023 年公司重

點建設項目及經營支出資金需求較大，結合公司生產經營的實際情況，公

司董事會為保障公司持續穩定經營和全體股東的長遠利益，綜合考慮公司

本年度不進行現金分紅，不送股，也不以資本公積金轉增股本，剩余未分

配利潤結轉至下一年度。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過

了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公

司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：鑒于母公司當年度報表未分配利潤為負值，公司

擬定 2022 年度不進行現金分紅，不送股，也不以資本公積金轉增股本，

剩余未分配利潤結轉至下一年度。該預案是綜合考慮公司所處行業發展特

點、發展階段、經營模式、盈利水平以及未來重大資金支出安排等因素制

定的。符合公司的實際情況，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，

不存在故意損害投資者利益的情況。相關審議及表決程序符合有關法律法

規的規定。因此，我們一致同意《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議

案》，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監事會審議情況

  公司于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆監事會第十次會議，審議通過了

《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司 2022 年

度擬不進行現金分紅，不送股，也不以資本公積金轉增股本，剩余未分配

利潤結轉至下一年度符合公司的實際情況，也符合相關法律、法規和《公

司章程》的相關規定，且充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、

經營發展需要及資金需求等因素，不存在損害公司股東尤其是中小股東利

益的情形。我們同意公司本次的利潤分配預案，并同意將該議案提交公司

股東大會審議。

  四、相關風險提示

 （一）本次公司利潤分配預案綜合考慮了公司的發展階段及未來資金

需求等因素，不會對公司的經營現金流產生重大影響，不會影響公司的正

常經營和長期發展。

 （二）本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議后方可實施，敬

請廣大投資者注意投資風險。

 特此公告。

             海南海汽運輸集團股份有限公司董事會

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