火炬電子: 火炬電子2022年年度股東大會決議公告 環球要聞

證券代碼：603678        證券簡稱：火炬電子    公告編號：2023-020

(資料圖片)

轉債代碼：113582       轉債簡稱：火炬轉債

         福建火炬電子科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 4 月 11 日

(二) 股東大會召開的地點：福建省泉州市鯉城區常泰街道新塘社區泰新街 58

    號公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔡勁軍先生主持，會議采取現場投

票與網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》《公司章程》等法律法規及規

范性文件的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

 出差未能現場出席；

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                    反對            棄權

股東類型

           票數          比例（%）     票數      比例（%） 票數     比例（%）

  A股     223,185,769   99.9982   3,950   0.0018   0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                    反對            棄權

股東類型

           票數          比例（%）     票數      比例（%） 票數     比例（%）

  A股     223,185,769   99.9982   3,950   0.0018   0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權

 股東類型

            票數        比例（%）     票數      比例（%） 票數       比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982   3,950   0.0018     0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數      比例（%） 票數       比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982   3,950     0.0018   0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權

 股東類型

            票數        比例（%）     票數      比例（%） 票數       比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982   3,950   0.0018     0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                棄權

           票數         比例（%）     票數       比例（%） 票數      比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982    3,950    0.0018   0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                      反對             棄權

 股東類型

           票數         比例（%） 票數           比例（%） 票數      比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982   3,950     0.0018   0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                      反對             棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數       比例（%） 票數      比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982    3,950    0.0018   0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                      反對             棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數       比例（%） 票數      比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982    3,950    0.0018   0    0.0000

     審議結果：通過

表決情況：

     股東類型               同意                       反對                       棄權

                  票數            比例（%）       票數          比例（%） 票數          比例（%）

      A股      223,185,769       99.9982     3,950       0.0018        0        0.0000

(二) 現金分紅分段表決情況

                          同意                        反對                    棄權

                     票數          比例（%）       票數         比例（%）        票數    比例（%）

    持股 5%以上普通股

    股東            191,468,895    100.0000           0     0.0000      0        0.0000

    持股 1%-5%普通股

    股東            11,238,291     100.0000           0     0.0000      0        0.0000

    持股 1%以下普通股

    股東            20,478,583      99.9807    3,950        0.0193      0        0.0000

    其中:市值 50 萬以

    下普通股股東           151,700      97.4622    3,950        2.5378      0        0.0000

    市值 50 萬以上普通

    股股東           20,326,883     100.0000           0     0.0000      0        0.0000

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                同意                     反對                棄權

           議案名稱

序號                          票數         比例（%）      票數       比例（%）      票數        比例（%）

      公司 2022 年度利潤分

      配預案

      關于公司續聘會計師

      事務所的議案

      關于制定公司 2023 年

      度董事薪酬的議案

      關于制定公司 2023 年

      度監事薪酬的議案

(四) 關于議案表決的有關情況說明

  上述議案 6、10 經出席本次會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過；

其他議案經出席本次會議的股東所持有效表決權的二分之一以上通過。本次股東

大會未對通知和公告以外的事項進行審議。

三、 律師見證情況

律師：郭昕、楊惠然

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規章、規范性文件及

《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會

議的表決程序、表決結果均合法有效。

特此公告。

                     福建火炬電子科技股份有限公司董事會

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