股票代碼：301282     股票簡稱：金祿電子         公告編號：2023-034

              金祿電子科技股份有限公司

    關于調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予

【資料圖】

          激勵對象名單及授予數量的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

  金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月8日召開的第二屆董事

會第三次會議、第二屆監事會第三次會議及于2023年2月27日召開的2023年第一次臨時

股東大會審議通過了《關于<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等

相關議案，具體內容詳見公司于2023年2月9日在巨潮資訊網上披露的相關公告。

  根據《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》和公司2023年第一次臨時股東大會的

授權，公司于2023年4月14日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于調整2023

年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》，現將2023年限制性

股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）有關調整情況公告如下：

一、本激勵計劃已履行的相關審批程序

  （一）2023年2月8日，公司召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于<2023

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<2023年限制性股票激勵計劃

考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計

劃有關事項的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。

  （二）2023年2月8日，公司召開第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于<2023

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<2023年限制性股票激勵計劃

考核管理辦法>的議案》《關于<2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》。

  （三）2023年2月9日至2023年2月19日，公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司

通過內部宣傳欄對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務進行了公示。在公示期內，未收到

與本激勵計劃首次授予的激勵對象有關的任何異議。2023年2月21日，公司披露《監事

會關于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》，監事會

結合公示情況對本激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并對相關公示與核查情況進行了

說明。

  （四）2023年2月20日，公司披露《關于2023年限制性股票激勵計劃內幕信息知情

人買賣公司股票的自查報告》，對本激勵計劃內幕信息知情人在本激勵計劃草案公告前

未發現本激勵計劃的內幕信息知情人進行內幕交易或泄露內幕信息的情形。

  （五）2023年2月27日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于

<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<2023年限制性股票激

勵計劃考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票

激勵計劃有關事項的議案》。

  （六）2023年4月14日，公司召開第二屆董事會第五次會議及第二屆監事會第五次

會議，審議通過了《關于調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予

數量的議案》《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議

案》，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。

二、本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的調整情況

     鑒于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》確定的激勵對象中有 1 名因離職

而不再符合激勵對象范圍的規定，公司取消擬向其授予的限制性股票共計 1.00 萬股。董

事會根據《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》和公司 2023 年第一次臨時股東大會

的授權，對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單和授予數量進行調整，即本激勵計劃首

次授予的激勵對象由 51 人調整為 50 人，首次授予數量由 194.80 萬股調整為 193.80 萬

股。

三、本次調整事項對公司的影響

  公司本次對2023年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單和授予數量的調

整不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

四、獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象

名單和授予數量，符合激勵計劃實施的實際情況，且在公司2023年第一次臨時股東大會

對董事會的授權范圍內，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損益

公司利益及全體股東合法權益的情形。

  該議案的內容及審議程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創

業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號——業務辦

理》及《公司章程》等相關規定，具備合規性。因此獨立董事同意公司本次對2023年限

制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單和授予數量進行調整。

五、監事會意見

  公司于2023年4月14日召開第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于調整2023

年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》。監事會認為：公司

本次調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單和授予數量符合《上市公

司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業

板上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等相關規定，不存在損害公司及股東利

益的情形，調整后的激勵對象符合相關法律法規規定的作為激勵對象的條件，其作為本

激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。因此，監事會同意公司本次對2023年限制性

股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單和授予數量進行調整。

六、法律意見書結論性意見

  北京市中倫（廣州）律師事務所律師認為：公司本次調整相關事項已獲得現階段必

要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》和《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。

七、獨立財務顧問意見

  獨立財務顧問國金證券股份有限公司認為：截止本報告出具日，公司對本激勵計劃

激勵對象名單和授予的股票總量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及本次激勵

計劃的相關規定，調整由經股東大會授權的董事會審議通過，不存在損害公司股東利益

的情形。調整后的激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法》及本次激勵計劃等相

關文件所規定的條件，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。

八、備查文件

立財務顧問報告；

次授予相關事項的法律意見書。

  特此公告。

                           金祿電子科技股份有限公司

                                董   事   會

                            二〇二三年四月十四日

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