宇環(huán)數(shù)控: 關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告|世界聚看點(diǎn)

證券代碼：002903              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宇環(huán)數(shù)控               公告編號(hào)：2023-011

                  宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

            關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

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     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召開(kāi)了第

四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并

擬將該預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將該分配預(yù)案的基本情況公告如

下：

一、2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案情況

   根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的公司《2022 年度審計(jì)報(bào)告》，公司

利 30,457,800.00 元 ，2022 年 度 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 實(shí) 際 可 供 分 配 的 利 潤(rùn) 為

公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 10%提取法 定盈余公積金 2,866,774.00 元 ，加年初未分配利潤(rùn)

司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為 246,788,779.80 元，資本公積金 267,876,707.81 元。

   根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司 2022 年度

實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展前景，公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以 2022 年 12

月 31 日公司總股本 152,244,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元

（ 含 稅 ） ， 不 送 紅 股 ，不 以 公 積 金 轉(zhuǎn) 增股 本 。 本 次 利 潤(rùn)分 配 預(yù) 計(jì) 共 派 發(fā)現(xiàn) 金

潤(rùn)分配預(yù)案后至實(shí)施利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日期間，若公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，依

照未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)實(shí)施，并保持上述分配比例不變對(duì)

總額進(jìn)行調(diào)整。

  以上利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》中的相關(guān)規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配

計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾。

二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于

公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大

會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于

公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)結(jié)合公司 2022 年度實(shí)際

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展前景制定的利潤(rùn)分配方案，既考慮了對(duì)投資者的合理投資回

報(bào)，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市

公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定

和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過(guò)該分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案

提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事就《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)

立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司的實(shí)際情況制訂的，綜合考慮了

投資者的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第

的相關(guān)規(guī)定和要求，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司

和股東利益的情況。同意董事會(huì)提出的公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，同意將該預(yù)案提

交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

三、其他說(shuō)明

  （一）本次利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，存在不確定性，敬

請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

 （二）本次公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的

范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

四、備查文件

 （一）公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

 （二）公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

 （三）公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

 特此公告。

                  宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司 董事會(huì)

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