快報：克勞斯: 克勞斯瑪菲股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600579        證券簡稱：克勞斯        公告編號：2023-021

(資料圖片)

              克勞斯瑪菲股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 18 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)北土城西路 9 號中國藍(lán)星總部大廈

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  65.9529

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長張馳先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投

票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會議的召集、召開及表決方式等符合《公司法》《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)     公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  司章程》規(guī)定，辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在公司改選出的

  監(jiān)事就任前 2 位已辭職董事依然履行監(jiān)事職務(wù)，即在任監(jiān)事及繼續(xù)履行監(jiān)事

  職務(wù)的合計出席 3 人，均現(xiàn)場出席；

  列席了本次會議。

二、      議案審議情況

(一)     非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

       A股   16,022,134 99.7416   41,500   0.2584        0   0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號        議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                     會議有效表決

                                     權(quán)的比例（%）

議案序號      議案名稱        得票數(shù)           得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                    會議有效表決

                                    權(quán)的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意                 反對              棄權(quán)

序號                 票數(shù)         比例        票數(shù)   比例           票數(shù) 比例

                              （%）            （%）             （%）

       擬向公司提供

       永續(xù)債融資的

       議案

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

前述 3 項議案均為普通決議案，已由出席股東大會有表決權(quán)的股東所代表股份的

過半數(shù)表決通過。

三、     律師見證情況

律師：劉曄女士、吳謙先生

律師認(rèn)為：公司本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《證券法》

                               《股東大

會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相

關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效；會議表決程序和表決結(jié)

果合法有效。

特此公告。

         克勞斯瑪菲股份有限公司董事會

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