一心為民 全心服務

(資料圖)

股票代碼：002727            股票簡稱：一心堂              公告編號：2023-022 號

                一心堂藥業集團股份有限公司

            關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

   記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一心堂藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召開第六屆

董事會第一次會議，會議決議于 2023 年 5 月 16 日下午 14 時在公司會議室召開公司 2022

年年度股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次

會議的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

開 2022 年年度股東大會的議案》。公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14 點；

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 16 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 16 日上午

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議。

                                       一心為民 全心服務

    （2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    （3）根據《公司章程》的規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有

權通過相應的投票方式行使表決權，公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代

理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，

以第一次有效投票表決結果為準。

    （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監事和高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師。

    二、會議審議事項

    （一）本次股東大會提案編碼表

                                              備注

提案編碼                   提案名稱                 該列打勾的欄

                                            目可以投票

        關于公司募集資金專項報告——2022年度募集資金存放與實際使用情況     √

        的專項報告的議案

    （二）提案披露情況

    上述議案 1、議案 3-6 已經公司第六屆董事會第一次會議審議通過，議案 2-6 已經

第六屆監事會第一次會議審議通過，《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第一

                                             一心為民 全心服務

次會議決議公告》、

        《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議公告》

已于 2023 年 4 月 21 日公告，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中

國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  （三）特別提示

  公司獨立董事向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在 2022 年年

度股東大會上述職。上述議案 1-6 為普通決議事項，需經出席會議的有表決權的股東（包

括股東代理人）過半數通過。

  根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》的要求，股東大會審議影響中小

投資者利益的重大事項時，對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董

事、監事、高管；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）的表決應當單獨

計票，并及時公開披露。

  其中：議案 1-6 為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶

卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出

席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公

章的營業執照復印件辦理登記手續。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會

議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機

構投資者證書復印件（加蓋公章）。

  （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登

記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券

賬戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信

函或傳真方式須在 2023 年 5 月 15 日 17:30 前送達本公司。采用信函方式登記的，信函

請寄至：云南省昆明市經濟技術開發區鴻翔路 1 號四樓董事會辦公室，郵編：650500，

信函請注明“2022 年年度股東大會”字樣。

                                         一心為民 全心服務

  聯系人：李正紅、肖冬磊、陰貫香

  聯系電話：0871-68217390

  聯系傳真：0871-68185283

  聯系郵箱：1192373467@qq.com

  聯系地點：云南省昆明市經濟技術開發區鴻翔路 1 號四樓董事會辦公室

  郵政編碼：650500

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項

重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  特此公告。

                                  一心堂藥業集團股份有限公司

                                         董事會

                                                  一心為民 全心服務

   附件 1：

                      參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

任意時間。

服務身份認證業務指引（2016 年）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                                             一心為民 全心服務

       附件 2：

                               授權委托書

         茲委托          （先生/女士）代表本人/單位出席一心堂藥業集團股份有限

       公司 2022 年年度股東大會。本人/單位授權         （先生/女士）對以下表決事

       項按照如下委托意愿進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

         委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

         本人（本公司）對本次股東大會議案 1-6 的表決意見：

                                        備注       同意   反對   棄權

提案編

                                       該列打勾的欄

 碼                  提案名稱

                                       目可以投票

        關于公司募集資金專項報告——2022年度募集資金存放與實

        際使用情況的專項報告的議案

         委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：                    年    月   日

         委托人身份證號碼或營業執照號碼：

         委托人持股數：           股

         委托人股東賬號：

         受托人簽名：                              年    月   日

         受托人身份證號碼：

         委托人聯系電話：

         說明：

       多選無效；

                                       一心為民 全心服務

附件 3：

                     參 會 回 執

致：一心堂藥業集團股份有限公司

     本人（本公司）擬親自/委托代理人出席一心堂藥業集團股份有限公司于2023年5

月16日下午14點舉行的2022年年度股東大會。

股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：

身份證號碼或營業執照號碼：

持股數：        股

股東賬號：

聯系電話：

                               簽署日期：   年   月   日

注：

印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委托人身份證復印件及參會回執

傳回公司；

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