證券代碼：600261         證券簡稱：陽光照明         公告編號：臨 2023-012

        浙江陽光照明電器集團股份有限公司

(資料圖)

         關于2022年度利潤分配預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ● 每股分配比例：擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.30 元（含稅），

不送紅股，不以公積金轉增股本。

   ● 本次利潤分配以本次利潤分配實施時，總股本 1,414,659,630 股扣減公

司回購賬戶 39,478,064 股后的股本數 1,375,181,566 股作為基數(回購賬戶股份

正在辦理注銷，不影響分紅股份基數)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司合并財務報表實現營業收入 3,731,165,030.51 元，歸屬于上市公司股東的凈

利潤 183,873,659.28 元。根據《公司章程》規定，2022 年度公司計提法定盈余

公積金 41,879,397.27 元，不計提任意盈余公積。其中歸屬于母公司期末可供分

配利潤為人民幣 1,630,905,127.59 元。經董事會決議，公司 2022 年度擬以實施

權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司已回購的股數為基數分配利潤(回購

賬戶股份正在辦理注銷，不影響分紅股份基數)。本次利潤分配方案如下：

戶 39,478,064 股后的股本數 1,375,181,566 股作為基數進行分配利潤(回購賬戶

股份正在辦理注銷，不影響分紅股份基數)，共派發現金紅利 178,773,603.58

元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占當年歸屬于上市公司股東凈利潤比例為

使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開第九屆董事會第十九次會議，以 8 票同意，0

票反對，0 票棄權，審議通過《2022 年年度利潤分配預案》并同意將 2022 年利

潤分配預案提交公司 2022 年年度股東大會審議批準。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事對利潤分配預案進行了認真審核，認為：公司制定的 2022 年

度利潤分配預案綜合考慮了公司目前所處的發展階段和資金需求，統籌兼顧了公

司的可持續發展和對股東的合理回報，預案及審議程序均符合《公司法》、《上

市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的規定，未發

現有損害股東特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意本次公司 2022 年度利潤分配預案，并提交公司 2022

年年度股東大會審議批準。

  （三）監事會意見

于公司 2022 年度利潤分配的預案》，認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公

司法》、《公司章程》的有關規定，是基于公司目前實際經營狀況以及未來可持

續發展的需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發展和股東的長遠利益。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案，公司綜合考慮了未來資金需求與持續回報股東等因素，

對公司股東享有的凈資產權益以及持股比例沒有實質性的影響。其中，利潤分配

不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。敬請

廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

  本次利潤分配方案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  特此公告。

                 浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

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