陽光照明: 陽光照明關于2022年度利潤分配預案的公告

證券代碼：600261         證券簡稱：陽光照明         公告編號：臨 2023-012

        浙江陽光照明電器集團股份有限公司

(資料圖)

         關于2022年度利潤分配預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ● 每股分配比例：擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.30 元（含稅），

不送紅股，不以公積金轉增股本。

   ● 本次利潤分配以本次利潤分配實施時，總股本 1,414,659,630 股扣減公

司回購賬戶 39,478,064 股后的股本數(shù) 1,375,181,566 股作為基數(shù)(回購賬戶股份

正在辦理注銷，不影響分紅股份基數(shù))，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司合并財務報表實現(xiàn)營業(yè)收入 3,731,165,030.51 元，歸屬于上市公司股東的凈

利潤 183,873,659.28 元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，2022 年度公司計提法定盈余

公積金 41,879,397.27 元，不計提任意盈余公積。其中歸屬于母公司期末可供分

配利潤為人民幣 1,630,905,127.59 元。經(jīng)董事會決議，公司 2022 年度擬以實施

權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司已回購的股數(shù)為基數(shù)分配利潤(回購

賬戶股份正在辦理注銷，不影響分紅股份基數(shù))。本次利潤分配方案如下：

戶 39,478,064 股后的股本數(shù) 1,375,181,566 股作為基數(shù)進行分配利潤(回購賬戶

股份正在辦理注銷，不影響分紅股份基數(shù))，共派發(fā)現(xiàn)金紅利 178,773,603.58

元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占當年歸屬于上市公司股東凈利潤比例為

使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開第九屆董事會第十九次會議，以 8 票同意，0

票反對，0 票棄權，審議通過《2022 年年度利潤分配預案》并同意將 2022 年利

潤分配預案提交公司 2022 年年度股東大會審議批準。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事對利潤分配預案進行了認真審核，認為：公司制定的 2022 年

度利潤分配預案綜合考慮了公司目前所處的發(fā)展階段和資金需求，統(tǒng)籌兼顧了公

司的可持續(xù)發(fā)展和對股東的合理回報，預案及審議程序均符合《公司法》、《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)

現(xiàn)有損害股東特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意本次公司 2022 年度利潤分配預案，并提交公司 2022

年年度股東大會審議批準。

  （三）監(jiān)事會意見

于公司 2022 年度利潤分配的預案》，認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公

司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，是基于公司目前實際經(jīng)營狀況以及未來可持

續(xù)發(fā)展的需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案，公司綜合考慮了未來資金需求與持續(xù)回報股東等因素，

對公司股東享有的凈資產權益以及持股比例沒有實質性的影響。其中，利潤分配

不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。敬請

廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

  本次利潤分配方案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  特此公告。

                 浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

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