中原傳媒: 監(jiān)事會決議公告

證券代碼：000719   證券簡稱：中原傳媒    公告編號：2023-018 號

          中原大地傳媒股份有限公司

【資料圖】

          八屆十一次監(jiān)事會決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

下簡稱“公司”）八屆十一次監(jiān)事會會議通知于 2023 年 4 月 14 日以

書面、電子郵件、傳真及短信形式發(fā)出。

公司三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

                             ；

   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

                            ；

   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

                                ；

   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

                            ；

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

                           ；

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

                             ；

  發(fā)表如下評價意見：2022 年度公司在信息披露、財務(wù)管理及“三

會”的獨立運作等方面，能夠嚴(yán)格按照有關(guān)制度的規(guī)定開展運行，內(nèi)

部控制制度合理有效。監(jiān)事會認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評價報告全面、

真實、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，符合公司現(xiàn)狀。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

的專項報告》

     ；

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

議案》

  ；

  公司本次基于謹(jǐn)慎性原則進行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提與核銷，真實、

客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，不會損害本公司及

全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提與核銷。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

議案》

  ；

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

    本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

案》

 ；

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

監(jiān)事候選人的議案》

        ；

    鑒于公司第八屆監(jiān)事會將于 2023 年 5 月屆滿，根據(jù)《公司法》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司

進行監(jiān)事會換屆選舉。公司第九屆監(jiān)事會由 5 名監(jiān)事組成，其中非

職工代表監(jiān)事 3 名，職工代表監(jiān)事 2 名。

人

    表決情況為：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

人

    表決情況為：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

人

    表決情況為：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

    公司第九屆監(jiān)事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計

算。為確保監(jiān)事會的正常運作，在第九屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，第八屆

監(jiān)事會監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利

益的行為。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)公告的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的

公告》

  ，本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

 三、備查文件

  特此公告。

                      中原大地傳媒股份有限公司

                          監(jiān) 事 會

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