天天看熱訊：奇精機械: 第四屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：603677       證券簡稱：奇精機械           公告編號：2023-020

轉債代碼：113524       轉債簡稱：奇精轉債

(資料圖片僅供參考)

                 奇精機械股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   奇精機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議通知

已于 2023 年 4 月 21 日以電子郵件等方式發出，會議于 2023 年 4 月 24 日以通訊

方式召開。本次會議由董事長盧文祥先生召集，公司應出席董事 9 人，實際出席

董事 9 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規和

《公司章程》的規定，會議合法有效。

   經過與會董事認真審議，形成如下決議：

   一、審議通過了《2023 年第一季度報告》。

   《公司 2023 年第一季度報告》詳見 2023 年 4 月 26 日上海證券交易所網

站 （www.sse.com.cn）及《上海證券報》

                         《證券時報》

                              《證券日報》

                                   《中國證券報》。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   特此公告。

                                    奇精機械股份有限公司

                                                董事會

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