證券代碼：301279           證券簡稱：金道科技              公告編號：2023-024

              浙江金道科技股份有限公司

            關于 2022 年度利潤分配預案的公告

(相關資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    浙江金道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召開第二屆

董事會第十一次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于 2022 年度利潤分配

預案的議案》，公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。該該議案尚需提交公司

   一、2022 年度利潤分配預案基本情況

    經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,公司 2022 年度合并會計報表實現歸

屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 81,638,584.15 元 ， 母 公 司 實 現 凈 利 潤 為

度母公司實現凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 7,931,791.18 元。截至 2022 年 12 月

分配利潤孰低的原則，公司 2022 年度可供股東分配的利潤為 295,709,840.74 元。

    為積極回報股東，與股東分享公司發展的經營成果，在保證公司正常經營和健康

可持續發展的情況下，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董事會擬定

的 2022 年度利潤分配方案如下：

    擬以公司目前現有的總股本 10,000 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅

利人民幣 5.00 元（含稅），合計派發現金紅利人民幣 5,000.00 萬元（含稅）。本次

利潤分配不送紅股，不以資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉至以后年度。若在

分配方案實施前，公司總股本發生變動的，公司將以未來實施分配方案時股權登記日

的總股本為基數，按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

   二、利潤分配方案的合法性、合規性、合理性

  本次利潤分配方案符合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法

規及《公司章程》等規定，充分考慮了中小投資者的利益，有利于全體股東共享公司

經營成果，具備合法性、合規性、合理性。

   三、履行的審議程序及相關意見

    （一）董事會意見

    公司于 2023 年 4 月 24 日召開了第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于

管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》等規定，充分考慮了中

小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經營成果，具備合法性、合規性、合理

性。同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  經審查，公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案綜合考慮了公司未來資金

使用需求、股東回報規劃等因素，符合公司實際情況，預案符合《公司法》《公司章程》

和中國證監會的相關規定，有利于公司的健康持續發展，不存在損害公司股東特別是中小

股東權益的情形。因此，同意公司 2022 年度利潤分配預案，并同意將《關于 2022 年度利

潤分配預案的議案》提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案是結合公司 2022 年度實際經營情

況和未來發展規劃提出的，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，

有利于公司的正常經營和健康持續發展，因此同意《關于 2022 年度利潤分配預案的議

案》。該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、相關風險提示

  本次利潤分配預案須經股東大會審議，審議結果存在不確定性。敬請廣大投資者

謹慎決策，注意投資風險。

  五、備查文件

關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                             浙江金道科技股份有限公司

                                           董事會

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