證券代碼：300482      證券簡稱：萬孚生物         公告編號：2023-031

債券代碼：123064      債券簡稱：萬孚轉債

(相關資料圖)

              廣州萬孚生物技術股份有限公司

   公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣州萬孚生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次

會議于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于

到 7 名，出席會議人數符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由公司董事長

王繼華女士主持。

  經與會董事認真審議，本次會議審議并通過以下議案：

  一、審議通過《關于公司<2023 年第一季度報告>的議案》

  公司《2023 年第一季度報告》于 2023 年 4 月 26 日刊登在中國證監會指定

創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  本議案以 7 票贊成，0 票棄權，0 票反對審議通過。

  二、審議通過《關于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第

二個歸屬期歸屬條件成就、第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

  董事會認為公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予第二個歸屬期/限售

期的歸屬/解鎖條件即將成就，同意按照激勵計劃的相關規定，屆時為本次符合

條件的激勵對象進行限制性股票歸屬/解鎖。可申請解除限售/歸屬條件的激勵對

象共計 245 人，可申請解除限售/歸屬的限制性股票數量為 1,183,260 股，占公

司總股本的 0.27%。獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，監事會對該事項

發表了核查同意意見，律師事務所出具了法律意見書。

  具體內容詳見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關

于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第二個歸屬期歸屬條件成

就、第二個解鎖期解鎖條件成就的公告》。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。關聯董事何小維先生、彭仲雄

先生回避表決。

  三、審議通過《關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃的回購價格及作廢部

分限制性股票的議案》

  董事會同意根據公司 2020 年限制性股票激勵計劃的相關規定以及公司 2022

年年度權益分派情況，對本次激勵計劃第一類限制性股票回購價格進行調整，回

購價格調整為 26.18 元/股；且由于公司 2020 年限制性股票激勵計劃部分激勵對

象已離職不滿足激勵對象資格條件，同意作廢首次授予部分的第二類限制性股票

共計 400,855 股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，律師事務所出具了法律

意見書。

  具體內容詳見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關

于調整 2020 年限制性股票激勵計劃的回購價格及作廢部分限制性股票的公告》。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。關聯董事何小維先生、彭仲雄

先生回避表決。

  特此公告。

                           廣州萬孚生物技術股份有限公司

                                             董事會

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