先河環保: 董事會決議公告

 證券代碼：300137     證券簡稱：先河環保      公告編號：2023-008

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               河北先河環保科技股份有限公司

          第四屆董事會第二十二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

事會第二十二次會議以現場表決和通訊表決相結合的形式召開。會議通知于 2023 年 4

月 14 日以郵件和電話的方式發出。會議應出席董事 8 名，實際出席會議董事 8 名。公

司董事長張菊軍先生主持會議，監事、高級管理人員列席會議。會議的召集和召開程序

符合《公司法》和公司章程的規定。

  經會議逐項審議及投票表決，全部議案均獲得通過。會議決議如下：

  一、通過《2022 年度總經理工作報告》

  同意 2022 年度總經理工作報告。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  二、通過《2022 年度董事會工作報告》

  同意 2022 年度董事會工作報告。報告內容詳見同日披露于中國證監會創業板信息

披露指定媒體巨潮資訊網《2022 年度報告全文》第三節“管理層討論與分析”部分。

  公司獨立董事安澤嘉、呂慧、趙亞光分別向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職

報告》并將在 2022 年度股東大會上進行述職。述職報告詳見同日披露于中國證監會創

業板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的相關內容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  三、通過《2022 年度報告全文及其摘要》

  同意 2022 年度報告全文及其摘要。報告全文及摘要詳見同日披露于中國證監會創

業板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的相關內容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  四、通過《2022 年度財務決算報告》

  同意 2022 年度財務決算報告。報告詳見同日披露于中國證監會創業板信息披露指

定媒體巨潮資訊網上的相關內容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  五、通過《2022 年度利潤分配預案》

  根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》等

有關規定及《公司章程》的相關規定，鑒于公司 2022 年度未實現盈利，結合宏觀經濟

等因素，綜合考慮公司實際經營及未來發展情況，為提高公司財務穩健性，保障公司生

產經營的正常運行和全體股東的長遠利益，董事會提議公司 2022 年度利潤分配預案為：

公司 2022 年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

  公司獨立董事對此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  六、通過《2022 年度內部控制自我評價報告》

  同意公司 2022 年度內部控制自我評價報告。報告詳見同日披露于中國證監會創業

板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的相關內容。

  公司獨立董事對此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  七、通過《關于計提資產減值準備的議案》

  公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定；本

次計提資產減值準備基于謹慎性原則，依據充分，能夠真實地反映公司的財務狀況及經

營成果。具體內容詳見同日刊登在中國證監會創業板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的

相關公告。

  公司獨立董事對此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  八、通過《關于聘任 2023 年度審計機構的議案》

  同意公司續聘利安達會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務審計機

構，審計費用提請股東大會授權公司管理層根據年度審計工作量及市場價格水平決定。

具體內容詳見同日披露于中國證監會創業板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的相關公

告。

  公司獨立董事對此出具了事前認可意見和明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  九、通過《關于申請銀行授信額度的議案》

  同意公司根據經營發展需要，向中信銀行股份有限公司石家莊分行申請綜合授

信額度 1.9 億元，低風險額度 0.8 億元，向渤海銀行石家莊分行申請信用額度 2 億

元。公司可在授信額度內辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票、商票保貼、國內證、

非融資性保函等業務，以上授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授

信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。同時，授權公司董事長代表公司

與銀行機構簽署上述授信額度內的有關法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部

由公司承擔。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十、通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

  為提高資金使用效率，在保證公司正常經營及資金安全的前提下，同意公司及

合并報表范圍內子公司使用閑置自有資金不超過人民幣 4 億元購買安全性高、流動

性好、低風險、穩健型，投資期限不超過 12 個月的理財產品，資金使用期限自本

次董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度內的資金可以循環滾動使用。

具體內容詳見同日披露于中國證監會創業板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的相

關公告。

  公司獨立董事對此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十一、通過《2023 年第一季度報告全文》

  同意 2023 年第一季度報告全文。報告全文詳見同日披露于中國證監會創業板信息

披露指定媒體巨潮資訊網上的相關內容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十二、通過《關于終止第一期員工持股計劃的議案》

  為更好地維護公司、股東和員工的利益，結合多方意見，經綜合評估、慎重考慮后，

依據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、

                         《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》、《公司第一期員工持股計劃（草案）》

等有關規定，公司董事會同意終止第一期員工持股計劃，與之配套的《公司第一期員工

持股計劃管理辦法》等文件一并終止。

  公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

  具體詳見同日披露于中國證監會創業板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的相關公

告。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十三、通過《關于召開 2022 年度股東大會的議案》

  同意公司于 2023 年 5 月 22 日（周一）下午 14:45 采用現場投票和網絡投票相結合

的投票方式召開 2022 年度股東大會，審議相關事項。詳見同日披露于中國證監會創業

板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          河北先河環保科技股份有限公司董事會

                               二〇二三年四月二十五日

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