證券代碼：000567         證券簡稱：海德股份           公告編號：2023-025號

                 海南海德資本管理股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：海南海德資本管理股份有限公司 2022 年年度股東大會

   （二）召集人：公司董事會

大會的通知》。

   （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經公司董事會審議通過，會議的召集、

召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格

合法有效。

   （四）會議召開日期和時間：

統投票的具體時間為：2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

   （七）出席對象：

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東。

   （八）現場會議召開地點：北京市海淀區首體南路 22 號國興大廈三層會議室

     二、會議審議事項

     （一）本次股東大會提案編碼

                                                 備注

      提案編碼                  提案名稱               （該列打勾的欄

                                               目可以投票）

                          非累積投票提案

   （二）提案披露情況

   以上議案具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 26 日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》

和巨潮資訊網（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

   上述第 8 項審議事項屬于特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通

過。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行 2022 年度工作述職。

   三、會議登記等事項

   （一）

     登記時間：具備出席會議資格的股東，

                     請于 2023 年 5 月 12 日

                                      （星期五）

                                          上午 9:30---12:00，

下午 2:30---5:00 進行登記

   （二）登記地址：北京市海淀區首體南路 22 號國興大廈三層

   （三）登記方式：

辦理登記手續；委托代理人出席會議的，被委托人應出示本人身份證、股東授權委托書及授權人身

份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。

人出席會議的，應出示本人身份證、證券賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋股東單位公章的營業執

照復印件和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東

單位依法出具的法定代表人證明書、書面授權委托書及股東單位營業執照復印件辦理登記手續。

件)。

  （四）聯系方式

  聯系電話：010-68311887 68311821

  聯系地址：北京市海淀區首體南路 22 號國興大廈三層

  郵編：100044

  聯系人：王磊 何燕

  （五）本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費用自理。

  （六）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日

通知進行。

  五、參加網絡投票的具體流程

  在 本次股 東大會 上，股 東可以 通過深 交所交 易系統 和互聯 網投票 系統（ 網址為 ：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

  六、備查文件

  公司第十屆董事會第二次會議決議。

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：海南海德資本管理股份有限公司 2022 年年度股東大會授權委托書

  特此公告。

                                       海南海德資本管理股份有限公司

                                               董 事 會

                                          二〇二三年四月二十六日

附件 1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉

票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其所擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票；

  股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，

                  以第一次有效投票為準。

                            如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的

表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

   互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 5 月 16 日上午 9:15,結束時間為 2023 年 5 月 16

日下午 3:00。

證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服

務密碼”

   。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目

查閱。

通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                   海南海德資本管理股份有限公司

  茲委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德資本管理股份有限公司

  委托人名稱/姓名：                委托人持股數量：

  委托人營業執照號碼/身份證號碼：

  委托人股票賬戶號碼：

  受托人名稱/姓名：

  受托人營業執照號碼/身份證號碼：

  本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下：

                                         備注       同意   反對   棄權

提案編碼                提案名稱               （該列打勾的

                                       欄目可以投票）

非累積投

 票提案

  注：1.本次股東大會委托人對受托人的授權指示以上表填報的表決意見為準。如果委托人對有

關審議事項的表決不作具體指示，則視為受托人可以按照自己的意思表決。委托人為法人的，應當

加蓋單位印章。

                                    委托人簽名（蓋章）：

                                    委托日期：     年   月    日

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