證券代碼：688217      證券簡稱：睿昂基因              公告編號(hào)：2023-041

           上海睿昂基因科技股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月15日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 15 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號(hào)睿昂基因會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 15 日

               至 2023 年 5 月 15 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號(hào)               議案名稱

                                         A 股股東

累積投票議案

       《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的

       議案》

       《關(guān)于補(bǔ)選程良英女士為公司第二屆董事會(huì)

       非獨(dú)立董事的議案》

    上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 27 日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以

及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文

件。公司將在 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)登載《睿昂基因 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別            股票代碼     股票簡稱         股權(quán)登記日

      A股             688217   睿昂基因           2023/5/8

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 5 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

（二）登記地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號(hào)，公司董事會(huì)辦公室。

（三）登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、

地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以電子郵件方式登記，電子郵件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣；公司不接受電話方式辦理登記。出席會(huì)議時(shí)需攜帶證明材料原件。

印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如

有）等持股證明。

六、    其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李彥

電話：+86-21-33282601

傳真：021-37199015

電子郵箱：zqswb@rightongene.com

聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號(hào)

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，請(qǐng)出席現(xiàn)場會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

（三）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽

到。

  特此公告。

                             上海睿昂基因科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

上海睿昂基因科技股份有限公司：

   茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

 序號(hào)          累積投票議案名稱              投票數(shù)

       《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董

       事的議案》

       《關(guān)于補(bǔ)選程良英女士為公司第二屆董

       事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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