漳州發展: 未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃_動態

        福建漳州發展股份有限公司

  未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規劃

(相關資料圖)

  為完善和健全福建漳州發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）

科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投

資者樹立長期投資和理性投資的理念，公司董事會根據《關于進一步

落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

                 （證監發〔2012〕37 號）

                               、《上

市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅（2022 年修訂）

                               》（中

國證券監督管理委員會公告〔2022〕3 號）等相關法律、法規和規范

性文件的要求以及《公司章程》的規定，制定了公司未來三年（2023

年-2025 年）股東回報規劃（以下簡稱“本規劃”），具體內容如下：

  一、公司制定本規劃考慮的因素

  本規劃是在綜合分析公司經營發展實際、社會資金成本、外部融

資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流

量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環

境等情況，平衡股東的短期利益和長期利益，對利潤分配作出制度性

安排，從而建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制。

  二、本規劃的制定原則

  本規劃的制定應符合相關法律法規和《公司章程》中利潤分配相

關條款的規定，重視對股東的合理投資回報并兼顧公司當年的實際經

營情況和可持續發展，在充分考慮股東利益的基礎上處理公司的短期

利益及長遠發展的關系，確定合理的利潤分配方案，并據此制定一定

期間執行利潤分配政策的規劃，以保持公司利潤分配政策的連續性和

穩定性。

  三、未來三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報規劃

  （一）公司利潤分配政策的基本原則

供分配利潤，以規定比例向股東分配股利；

長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展；

  （二）公司利潤分配具體政策

合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

  公司未分配利潤為正、當期可分配利潤（即公司彌補虧損、提取

公積金后所余的稅后利潤）為正且公司現金流可以滿足公司正常經營

和可持續發展情況下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少

于公司最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

  公司在經營情況良好，并且董事會認為發放股票股利有利于公司

全體股東整體利益時，可以在滿足現金分紅的條件下，提出股票股利

分配預案。公司擬采用股票方式分配利潤時，應綜合考慮所處行業特

點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安

排等因素，同時進行現金方式的利潤分配：

  （1）公司發展階段處于成熟期且無重大資金支出安排時，現金

方式分配的利潤在當年利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

  （2）公司發展階段處于成熟期且有重大資金支出安排的，現金

方式分配的利潤在當年利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

  （3）公司發展階段處于成長期且有重大資金支出安排的，現金

方式分配的利潤在當年利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

  （4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按

照前項規定處理。

  公司可以實施中期利潤分配，利潤分配不得超過累計可分配利潤

的范圍，不得損害公司持續經營能力。

  公司接受所有股東、獨立董事、監事和公眾投資者對公司分紅的

建議和監督。

  在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，滿足如下條件，

公司可以發放股票股利：

     （1）公司經營情況良好；

     （2）公司股票價格與公司股本規模不匹配或存在其他情形，發

放股票股利有利于公司全體股東整體利益；

     （3）發放的現金股利與股票股利的比例符合《公司章程》的規

定；

     （4）法律、法規、規范性文件規定的其他條件。

     四、未來股東回報規劃的制定周期和相關決策機制

定的利潤分配政策及公司經營的實際情況制定股東分紅回報規劃，報

股東大會審議通過；

出利潤分配預案，并經董事會審議通過后提交股東大會審議批準。公

司董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分

紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，

獨立董事應當發表明確意見；

道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的

意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；

利潤分配方案的，董事會應在年度報告中詳細說明未提出現金分紅的

原因、未用于現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。公司獨立

董事、監事會應對此發表明確意見；

響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，確有必要對公司已經制定

的三年回報規劃進行調整或變更的，新的股東回報規劃應符合法律、

行政法規、部門規章及規范性文件的相關規定。公司調整或變更有關

三年股東回報規劃的議案由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，

形成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會審議通過。

  五、附則

  本規劃由公司董事會負責解釋，并自公司股東大會審議通過之日

起生效。本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公司

章程》規定執行。

                   福建漳州發展股份有限公司

                    二○二三年五月十二日

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