漳州發(fā)展: 未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃_動(dòng)態(tài)

        福建漳州發(fā)展股份有限公司

  未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃

(相關(guān)資料圖)

  為完善和健全福建漳州發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投

資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資的理念，公司董事會(huì)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步

落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》

                 （證監(jiān)發(fā)〔2012〕37 號(hào)）

                               、《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）

                               》（中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2022〕3 號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，制定了公司未來(lái)三年（2023

年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

  一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素

  本規(guī)劃是在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、社會(huì)資金成本、外部融

資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流

量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)

境等情況，平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期利益，對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性

安排，從而建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制。

  二、本規(guī)劃的制定原則

  本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中利潤(rùn)分配相

關(guān)條款的規(guī)定，重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)

營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期

利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤(rùn)分配方案，并據(jù)此制定一定

期間執(zhí)行利潤(rùn)分配政策的規(guī)劃，以保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和

穩(wěn)定性。

  三、未來(lái)三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

  （一）公司利潤(rùn)分配政策的基本原則

供分配利潤(rùn)，以規(guī)定比例向股東分配股利；

長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展；

  （二）公司利潤(rùn)分配具體政策

合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。

  公司未分配利潤(rùn)為正、當(dāng)期可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取

公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正且公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營(yíng)

和可持續(xù)發(fā)展情況下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少

于公司最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

  公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為發(fā)放股票股利有利于公司

全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利

分配預(yù)案。公司擬采用股票方式分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)綜合考慮所處行業(yè)特

點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安

排等因素，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金方式的利潤(rùn)分配：

  （1）公司發(fā)展階段處于成熟期且無(wú)重大資金支出安排時(shí)，現(xiàn)金

方式分配的利潤(rùn)在當(dāng)年利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

  （2）公司發(fā)展階段處于成熟期且有重大資金支出安排的，現(xiàn)金

方式分配的利潤(rùn)在當(dāng)年利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

  （3）公司發(fā)展階段處于成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，現(xiàn)金

方式分配的利潤(rùn)在當(dāng)年利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

  （4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按

照前項(xiàng)規(guī)定處理。

  公司可以實(shí)施中期利潤(rùn)分配，利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)

的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

  公司接受所有股東、獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者對(duì)公司分紅的

建議和監(jiān)督。

  在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，滿足如下條件，

公司可以發(fā)放股票股利：

     （1）公司經(jīng)營(yíng)情況良好；

     （2）公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配或存在其他情形，發(fā)

放股票股利有利于公司全體股東整體利益；

     （3）發(fā)放的現(xiàn)金股利與股票股利的比例符合《公司章程》的規(guī)

定；

     （4）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。

     四、未來(lái)股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

定的利潤(rùn)分配政策及公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況制定股東分紅回報(bào)規(guī)劃，報(bào)

股東大會(huì)審議通過(guò)；

出利潤(rùn)分配預(yù)案，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公

司董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分

紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)；

道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的

意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題；

利潤(rùn)分配方案的，董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金分紅的

原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。公司獨(dú)立

董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)；

響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，確有必要對(duì)公司已經(jīng)制定

的三年回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整或變更的，新的股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)符合法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。公司調(diào)整或變更有關(guān)

三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案由董事會(huì)做出專題論述，詳細(xì)論證調(diào)整理由，

形成書(shū)面論證報(bào)告并經(jīng)獨(dú)立董事審議后提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

  五、附則

  本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起生效。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》規(guī)定執(zhí)行。

                   福建漳州發(fā)展股份有限公司

                    二○二三年五月十二日

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