河南輝煌科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     獨立董事關于第八屆董事會第三次會議相關事項的

               獨 立 意 見

  根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》《獨立

董事工作制度》的有關規定，我們作為河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的獨立董事，現對公司第八屆董事會第三次會議審議的有關事項發表獨立

意見如下：

  一、關于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就事

項的獨立意見

  我們對公司2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售條件是否成就情況

及激勵對象名單進行了核實，認為：

監管指南第1號——業務辦理》等有關法律、法規和規范性文件及公司《2020年

限制性股票激勵計劃》規定的實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵

計劃的主體資格；激勵對象未發生股權激勵計劃中規定的不得解除限售的情形；

已經成就，本次14名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足公司《2020年限制性

股票激勵計劃》及《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》規定的第三

個解除限售條件；

條件已成就，解除限售不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情

形。

  綜上，我們同意公司本次為14名激勵對象辦理第三個解除限售期的60萬股限

制性股票的解除限售手續。

  二、關于2022年員工持股計劃第一個鎖定期解鎖條件成就事項的獨立意見

  根據公司《2022年員工持股計劃（草案）》和《2022年員工持股計劃管理辦

法》及2022年年度審計報告，我們認為，公司2022年員工持股計劃設定的第一個

鎖定期解鎖條件已成就，本議案內容和履行的程序合法合規，不存在損害公司及

全體股東利益的情形。因此，我們一致同意本議案。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《河南輝煌科技股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第三

次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事：

           譚憲才       王   濤   周建民

日期：2023 年 5 月 15 日

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