南京威爾藥業集團股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

   關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《南京威爾藥業集團

股份有限公司章程》《南京威爾藥業集團股份有限公司獨立董事工作制度》等

有關規定，我們作為南京威爾藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，在認真審閱相關資料的基礎上，基于獨立判斷立場，就公司如下事項

發表意見：

  一、《關于聘任公司高級管理人員的議案》

均具備履行職責所需的專業知識及工作經驗，任職資格符合有關法律、法規及《公

司章程》的要求，不存在《公司法》等法律、法規及《公司章程》規定的不得擔

任上市公司高級管理人員的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未

解除的情形，也未曾受到中國證監會及證券交易所的任何處罰和懲戒。

等相關規定。

  綜上,我們一致同意對上述高級管理人員的聘任。

                    獨立董事：管國鋒、管亞梅、魏明

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