證券代碼：001203      證券簡稱：大中礦業        公告編號：2023-063

(資料圖)

債券代碼：127070      債券簡稱：大中轉債

              內蒙古大中礦業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二

次會議通知于 2023 年 5 月 16 日以電子郵件形式通知全體董事，會議于 2023 年

董事 7 名，實際參會董事 7 名。

   會議由公司董事長牛國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《中華

人民共和國公司法》相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》

有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，會議審議并通過了以下議案：

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣 45,000 萬元暫時補充流動資金，

使用期限自董事會決議通過之日起不超過 12 個月。

   公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。國都證券股份有限公司對此

出具了核查意見。

   具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》

披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》

披露的《關于變更公司經營范圍、注冊資本并修改<公司章程>的公告》（公告編

號：2023-066）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  同意聘任林圃正先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起

至第五屆董事會屆滿之日止。林圃正先生已取得深圳證券交易所認可的董事會秘

書資格證書，其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定。

  公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》

披露《關于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-067）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司董事會提議 2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 14:30 于內蒙古包頭市高

新區黃河大街 55 號內蒙古大中礦業股份有限公司 19 樓會議室采用現場表決與網

絡投票相結合的方式召開 2023 年第三次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》

披露的《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》

                           （公告編號：2023-068）。

   三、備查文件

二次會議相關事項的獨立意見》

  特此公告。

                             內蒙古大中礦業股份有限公司

                                             董事會

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