兆新股份: 第六屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：002256       證券簡稱：兆新股份          公告編號：2023-032

              深圳市兆新能源股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六

次會議于 2023 年 5 月 19 日上午 9:30 以通訊表決方式召開，會議通知于 2023 年

  會議應參加董事 9 名，實際參與表決的董事 9 名，公司監事和高級管理人員

列席了會議。本次會議由董事長李化春先生主持，會議的召集、召開和表決程序

符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經與會董事審議，形成決議如

下：

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于永晟增資擴股事項

履行回購義務的議案》；

  公司一直致力于發展新能源業務板塊，并為公司光伏板塊子公司發展積極引

進投資者，從而提升上市公司整體價值。經過多輪磋商，最終確認引入浙江千虹

實業有限公司（以下簡稱“浙江千虹”）作為公司子公司深圳市永晟新能源有限

公司（以下簡稱“深圳永晟”或“標的公司”）的戰略投資者。經雙方深入了解

后，對標的公司未來的經營管理及合作理念存在分歧，同時公司目前正與新的投

資方進行洽談，將繼續協同新投資方按原定計劃推進光伏板塊布局及相關標的收

并購。鑒于公司目前資金流動性準備充足，為了優化深圳永晟的持股比例，增厚

歸母凈利潤水平，提升上市公司股東回報，根據《增資擴股協議》第 8 條的相關

約定，經綜合研判，公司向浙江千虹回購其持有的深圳永晟全部股權。公司董事

會同意本次回購事項，并授權管理層在 2023 年 5 月 23 日前辦理相關的回購手續。

  具體詳見同日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證

券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于深圳永晟增

資擴股事項履行回購義務的公告》。

特此公告。

            深圳市兆新能源股份有限公司董事會

              二○二三年五月二十日

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