證券代碼：600339      證券簡稱：中油工程     公告編號：2023-026

              中國石油集團工程股份有限公司

(資料圖)

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

      述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 26 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市昌平區沙河鎮中國石油科技交流中心 D 座二層

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

      份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

       本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長白雪峰先生主持，會議采用

    現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公

    司法》和《公司章程》有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    生、王新華先生、王雪華先生出席了會議；王新革女士、劉雅偉先生、薛楓先生、

    周樹彤先生因緊急公務原因未能出席會議。

    秋芳女士出席了會議；孫秀娟女士、辛榮國先生因緊急公務原因未能出席會議。

    生、財務總監于清進先生、副總經理孫柏銘先生因緊急公務原因未能列席會議。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對               棄權

      股東類型       票數         比例       票數        比例     票數        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對               棄權

      股東類型       票數         比例       票數        比例     票數        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對               棄權

      股東類型       票數         比例       票數        比例     票數        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意                  反對                  棄權

   股東類型       票數         比例       票數        比例        票數         比例

                         （%）             （%）                    （%）

    A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000      150,400    0.0036

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                 反對                   棄權

   股東類型        票數         比例      票數         比例        票數        比例

                          （%）               （%）                 （%）

     A股   4,232,886,146 99.9999    200      0.0001          0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意                  反對                  棄權

   股東類型       票數         比例       票數        比例        票數         比例

                         （%）             （%）                    （%）

    A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000      150,400    0.0036

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意                   反對                  棄權

      股東類型        票數         比例        票數        比例        票數        比例

                             （%）                 （%）                 （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999       200    0.0001          0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                   反對                  棄權

      股東類型       票數         比例        票數        比例        票數         比例

                            （%）                （%）                   （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964      200    0.0000    150,400    0.0036

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意                  反對                   棄權

      股東類型       票數         比例        票數         比例       票數         比例

                            （%）                 （%）                  （%）

       A股     201,768,937 99.9254    150,600   0.0746           0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

      股東類型             同意                   反對                  棄權

                 票數         比例       票數         比例      票數        比例

                            （%）                （%）                （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999    200      0.0001        0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對                 棄權

      股東類型       票數         比例       票數        比例       票數        比例

                           （%）                 （%）                （%）

       A股     201,919,337 99.9999     200   0.0001           0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對                 棄權

      股東類型       票數         比例       票數         比例      票數        比例

                            （%）                （%）                （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999    200      0.0001        0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對                 棄權

      股東類型       票數         比例       票數         比例      票數        比例

                            （%）                （%）                （%）

      A股    4,232,886,146 99.9999      200    0.0001           0   0.0000

(二)    現金分紅分段表決情況

                   同意                   反對                  棄權

              票數          比例         票數   比例             票數   比例

                          （%）             （%）                 （%）

持股 5%以

上 普 通 股 4,030,966,809 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

股東

持股 1%-5%

普通股股      197,706,637 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

東

持股 1%以

下普通股        4,212,700 99.9952         200     0.0048       0       0.0000

股東

其中:市值

普通股股

東

市值 50 萬

以上普通        3,542,400 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

股股東

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意             反對                  棄權

 序號                  票數     比例        票數   比例             票數   比例

                            （%）            （%）                 （%）

       會工作報告                                                00

       會工作報告                                                00

       董事述職報告                                               00

       決算報告                                                 00

       預算報告

             告及摘要                                             00

             分配預案

             關于續聘 2023

             年度財務審計       201,7

             審計費用的議           7

             案

             關于與中油財

             務有限責任公

             司簽訂金融服

             務協議之補充                       150,6

             協 議 暨 調 整                       00

             聯交易預計貸

             款金額的議案

             關于 2022 年度

             擔保實際發生       201,9

             保預計情況的           7

             議案

             關于公司 2023

             年度向銀行等       201,9

             融資額度的議           7

             案

             關于發行債務       201,9

             性授權的議案           7

             關于 2022 年度

             計提、轉回、核

             銷資產減值準

             備的議案

(四)        關于議案表決的有關情況說明

           本次股東大會議案均審議通過。其中：10、12 為特別決議事項，獲得了出席

  會議股東及代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過；議案 9、11 涉及關

  聯交易,關聯股東中國石油天然氣集團有限公司和中國石油集團工程服務有限公

  司在表決該等議案時進行了回避。

三、   律師見證情況

 律師：劉寧、王琨

     本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、

                                   《證券

 法》等相關法律、行政法規以及《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席

 本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決

 結果合法有效。

 特此公告。

                    中國石油集團工程股份有限公司董事會

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