湖南啟元律師事務所

  關于湖南夢潔家紡股份有限公司

(資料圖片)

              法律意見書

湖南省長沙市芙蓉區建湘路 393 號世茂環球金融中心 63 層         410000

電話：（0731）82953778          傳真：（0731）82953779

              網站：www.qiyuan.com

致：湖南夢潔家紡股份有限公司

  湖南啟元律師事務所接受湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）的

委托，指派本所律師出席了公司 2022 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），

對會議進行現場律師見證，并出具法律意見書。

  本所出具本法律意見基于公司已作出如下承諾：所有提供給本所律師的文件的

正本以及經本所律師查驗與正本保持一致的副本均為真實、完整、可靠。

  為出具法律意見，我們依法審核了公司提供的下列資料：

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的關于公司召開 2022 年年度股東大會

的通知公告。

記錄及相關資料；

  根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》第五條的有關規定，現出具

法律意見如下：

  一、本次股東大會的召集、召開程序

（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知。

  （1）本次股東大會的現場會議于 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 3:00 在湖南

省長沙市高新技術產業開發區麓谷產業基地谷苑路 168 號夢潔工業園 3 樓綜合會議

室召開，本次股東大會召開的時間、地點、會議內容與會議通知公告一致。

  （2）本次股東大會的網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間

為 2023 年 5 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統投票時間為 2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00。

   本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股

東大會規則》和《公司章程》的規定。

   二、本次股東大會召集人及出席會議人員的資格

公司有表決權總股份的 23.93%。

   （1）經查驗，出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人 5 人，代表股份

記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授

權的委托代理人。

   （2）根據深圳證券交易所在本次股東大會網絡投票結束后提供給公司的網絡投

票統計結果，參加本次股東大會網絡投票的股東共 7 人，代表股份 1,775,354 股，占

公司有表決權總股份的 0.24%。通過網絡投票系統參加表決的股東的資格，其身份已

由身份驗證機構負責驗證。

   本所律師認為，本次股東大會召集人的資格符合有關法律、法規和規范性文件

以及《公司章程》的規定，合法有效；出席本次股東大會的股東及其代理人的資格

合法有效。

   三、本次股東大會的表決程序、表決結果

   （一）出席本次股東大會現場會議的股東就會議通知中列明的審議事項以現場

投票的方式進行了投票表決，并按《公司章程》規定的程序進行了監票、驗票和計

票。

   （二）本次股東大會網絡投票結束后，深圳證券交易所向公司提供了本次股東

大會網絡投票的表決權總數和表決結果。

  （三）本次股東大會投票結束后，公司合并統計了本次股東大會現場投票和網

絡投票的表決結果，并對出席會議的中小投資者的投票進行了單獨計票，并當場公

布了表決結果，具體表決結果如下：

  表決結果：同意 29,940,295 股，占出席會議有表決權股份總數的 16.60%；反對

議有表決權股份總數的 82.95%。

  表決結果：同意 29,940,295 股，占出席會議有表決權股份總數的 16.60%；反對

議有表決權股份總數的 82.95%。

  表決結果：同意 29,940,295 股，占出席會議有表決權股份總數的 16.60%；反對

議有表決權股份總數的 82.95%。

  表決結果：同意 29,940,295 股，占出席會議有表決權股份總數的 16.60%；反對

議有表決權股份總數的 82.95%。

  表決結果：同意 29,940,295 股，占出席會議有表決權股份總數的 16.60%；反對

議有表決權股份總數的 82.95%。

  其中，中小投資者表決結果如下：同意 965,554 股，占出席會議中小投資者有效

表決股份數的 54.39%；反對 809,800 股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的

  表決結果：同意 29,940,295 股，占出席會議有表決權股份總數的 16.60%；反對

議有表決權股份總數的 82.95%。

  其中，中小投資者表決結果如下：同意 965,554 股，占出席會議中小投資者有效

表決股份數的 54.39%；反對 809,800 股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的

  表決結果：同意 29,940,295 股，占出席會議有表決權股份總數的 16.60%；反對

表決權股份總數的 0.00%。

  其中，中小投資者表決結果如下：同意 965,554 股，占出席會議中小投資者有效

表決股份數的 54.39%；反對 809,800 股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的

制性股票的議案》

  表決結果：同意 179,566,205 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.55%；反對

權股份總數的 0.00%。

  其中，中小投資者表決結果如下：同意 965,554 股，占出席會議中小投資者有效

表決股份數的 54.39%；反對 809,800 股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的

  本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理

人所持表決權的三分之二以上同意通過。

  本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件以

及公司現行《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

  四、結論意見

  綜上所述，本所律師認為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會

議人員資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公

司章程》的相關規定，合法、有效。

  本法律意見書僅用于本次股東大會見證之目的。本所律師同意將本法律意見書

作為本次股東大會的必備公告文件隨同其他文件一并公告，并依法承擔相關法律責

任。

  本法律意見書正本一式貳份，公司與本所各留存壹份。

  （以下無正文，下頁為簽字蓋章頁）

（本頁無正文，為《湖南啟元律師事務所關于湖南夢潔家紡股份有限公司 2022

年年度股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁）

   湖南啟元律師事務所

   負責人：朱志怡           經辦律師： 劉長河

                     經辦律師： 徐天瑤

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