證券代碼：688326     證券簡稱：經緯恒潤       公告編號：2023-030

(資料圖片僅供參考)

          北京經緯恒潤科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 31 日

（二） 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路 14 號 1 幢 4 層

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       43

特別表決權股東人數(shù)                                      1

普通股股東所持有表決權數(shù)量                         38,639,560

特別表決權股東所持有表決權數(shù)量（每份特別表決權股份的

表決權數(shù)量為：6）

例（%）

普通股股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例（%）                23.87

特別表決權股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例

（%）

注：截至本次股東大會股權登記日，公司回購專用賬戶中股份數(shù)為 765,730 股，不享有股東

大會表決權。

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長吉英存先生主持。會議

采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式

均符合《公司法》

       《上市公司股東大會規(guī)則》

                  《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對              棄權

      股東類型                           比例              比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                     （%）             （%）

普通股            59,592,159 53.8075   500 0.0005     0 0.0000

特別表決權股份        51,157,896 46.1920    0 0.0000      0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

      股東類型            同意              反對           棄權

                                        比例            比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                        （%）           （%）

普通股         59,592,159 53.8075    500 0.0005       0 0.0000

特別表決權股份     51,157,896 46.1920     0 0.0000        0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對                棄權

  股東類型                             比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         59,592,159 53.8075    500 0.0005       0 0.0000

特別表決權股份     51,157,896 46.1920     0 0.0000        0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對                棄權

  股東類型                             比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         59,592,159 53.8075    500 0.0005       0 0.0000

特別表決權股份     51,157,896 46.1920     0 0.0000        0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意               反對             棄權

  股東類型                                   比例          比例

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)              票數(shù)

                                         （%）        （%）

普通股         59,471,275 53.6984 121,384 0.1096      0 0.0000

特別表決權股份     51,157,896 46.1920        0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對              棄權

   股東類型                           比例              比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                  （%）             （%）

普通股         59,592,159 87.4825   500 0.0007     0 0.0000

特別表決權股份     8,526,316 12.5168     0 0.0000      0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對              棄權

   股東類型                           比例              比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                  （%）             （%）

普通股         59,592,159 87.4825   500 0.0007     0 0.0000

特別表決權股份     8,526,316 12.5168     0 0.0000      0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對              棄權

   股東類型                           比例              比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                  （%）             （%）

普通股         14,380,801 99.9965   500 0.0035     0 0.0000

特別表決權股份             -        -    -       -     -      -

  審議結果：通過

  表決情況：

  股東類型            同意               反對           棄權

                                                 比例                比例

                    票數(shù)        比例（%）     票數(shù)                票數(shù)

                                                 （%）               （%）

普通股               14,259,917 99.1560 121,384 0.8440            0 0.0000

特別表決權股份                   -         -        -       -         -        -

    審議結果：通過

    表決情況：

                          同意           反對                   棄權

      股東類型                               比例                   比例

                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                   票數(shù)

                                         （%）                  （%）

普通股               59,592,159 53.8075    500 0.0005             0 0.0000

特別表決權股份           51,157,896 46.1920     0 0.0000              0 0.0000

    審議結果：通過

    表決情況：

                         同意               反對                棄權

      股東類型                                       比例           比例

                    票數(shù)        比例（%）     票數(shù)                票數(shù)

                                                 （%）         （%）

普通股               59,471,275 53.6984 121,384 0.1096            0 0.0000

特別表決權股份           51,157,896 46.1920         0 0.0000          0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議                        同意                  反對                棄權

案

       議案名稱                                       比例      票

序                   票數(shù)        比例（%）     票數(shù)                  比例（%）

                                                  （%）     數(shù)

號

      度利潤分配方 14,380,801       99.9965    500     0.0035    0       0.0000

      案的議案

      師事務所的議

     案

     董事 2022 年   14,380,801   99.9965       500   0.0035   0   0.0000

     度薪酬的議案

     董事 2023 年

     度薪酬方案的

     議案

     監(jiān)事 2022 年

     度薪酬的議案

     監(jiān)事 2023 年

     度薪酬方案的

     議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

所持有效表決權股份總數(shù)二分之一以上通過。

議案 11

議案：議案 6，議案 7

三、      律師見證情況

     律師：韓旭，張雨蒙

     本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法

規(guī)、

 《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人

員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有

效。

 特此公告。

                 北京經緯恒潤科技股份有限公司董事會

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