環球新資訊：僑源股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：301286        證券簡稱：僑源股份             公告編號：2023-028

【資料圖】

               四川僑源氣體股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集程序 符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所相關業務規則和

公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023年6月21日（星期三）下午3點

   （2）網絡投票時間：2023年6月21日（星期三）

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月21

日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月21日

上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

   （1）現場表決：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他

人出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日在冊的公司股東可以在

上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表

決權。

  同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現

重復表決的以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩

種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1）截至股權登記日2023年6月14日下午深交所收市時，在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并

參加表決。因故不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人出席和參加表 決，

該股東代理人可以不必是公司的股東（授權委托書見附件二）；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

辦公樓會議室。

  二、會議審議事項

                                 備注

 提案編碼               提案名稱      該列打勾的欄目可

                                以投票

次 會 議 審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。

投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續。

  （2）委托代理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證復印件、

委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。

  （3）法人股東憑單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書

原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦理手續登記。

  （4）出席本次股東大會股東及股東代理人應向大會登記處出示前述文件資

料、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述文件資料的復印件。異地股東可

憑以上有關文件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 6 月 20 日下午 17:00 點

之前送達或傳真到公司），信函或傳真應包含上述文件資料。

體股份有限公司證券事務部，信函請注明：

                  “股東大會”字樣，郵政編碼： 611830。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交

所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯系人：童瑤

聯系電話：028-87229039

傳真：028-87229696

郵箱：tongy@qygas.com

六、備查文件

 《四川僑源氣體股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議》；

 《四川僑源氣體股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議》。

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：《2023 年第一次臨時股東大會參會股東登記表》

                     四川僑源氣體股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

                   。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                  授權委托書

  茲委托         先生/女士代表本人（本企業）出席四川僑源氣體股份有限

公司于 2023 年 6 月 21 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，代為行使表決權

并簽署相關文件，委托期限至本次股東大會結束時止。委托人應在授權委托書中

“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，多選無效，對于委托

人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

                           備注   同意    反對 棄權

提案編碼          提案名稱       該列打勾的欄

                         目可以投票

         《關于公司為全資子公司提

         供擔保的議案》

委托人名稱（簽字/蓋章）：

委托人身份證或營業執照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：     年   月   日

附件三：

           四川僑源氣體股份有限公司

 法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

 股東地址

 法人股東營業執照號/個人股東身份證號

 法人股東法定代

                      是否委托

 表人姓名

 股東賬號                 持股數量

 受托人姓名                聯系電話

 受托人身份證號              電子郵箱

 聯系地址                 郵政編碼

                股東簽名（法人股東蓋章）：

                             年   月   日

注：

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