德爾未來: 第五屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：002631        證券簡稱：德爾未來           公告編號：2023-37

         德爾未來科技控股集團股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   德爾未來科技控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二

次臨時會議通知于 2023 年 6 月 2 日通過電話及電子郵件的方式發出；本次臨時

會議于 2023 年 6 月 5 日在公司以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事

監事及高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長汝繼勇先生主持。本次會議

的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事經過認真審議，通過了以下議案：

   （一）審議通過了《關于暫不向下修正“未來轉債”轉股價格的議案》

   自 2023 年 5 月 16 日以來，公司股票已有 15 個交易日的收盤價低于當期轉

股價格的 80%，“未來轉債”轉股價格已觸發向下修正條款。綜合考慮公司的基本

情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值

的信心，公司董事會決定本次不行使“未來轉債”的轉股價格向下修正的權利，且

在未來 2 個月內（即 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日），如再次觸及可轉債

的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 8 月 7 日開始重

新起算，若再次觸發“未來轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再

次召開會議決定是否行使“未來轉債”的轉股價格向下修正權利。具體內容詳見公

司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于暫不向下修正“未來轉

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債”轉股價格的公告》。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告！

               德爾未來科技控股集團股份有限公司董事會

                    二〇二三年六月六日

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