證券代碼：600057    證券簡稱：廈門象嶼       公告編號：臨 2023-043 號

債券代碼：188750    債券簡稱：21 象嶼 Y1

              廈門象嶼股份有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023 年 6 月 5 日

(二)   股東大會召開的地點：廈門象嶼集團大廈 A 棟 11 樓 1103 號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

總數的比例（%）

注：由于此次股東大會只有 2 項議案，且廈門象嶼集團有限公司和象嶼地產集團有限公司均

回避表決，因此統計出席會議的股東所持有表決權的股份總數時不包含廈門象嶼集團有限公

司和象嶼地產集團有限公司的持股數。

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄧啟東主持會議。會議的召集、召

開以及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

     審議結果：通過

     表決情況：

股東               同意                            反對            棄權

類型       票數             比例（%）             票數         比例（%） 票數 比例（%）

A股       225,338,598       99.0304       2,206,244    0.9696           0        0

宜有效期的議案

      審議結果：通過

      表決情況：

股東                同意                            反對                         棄權

類型         票數              比例（%）           票數        比例（%） 票數              比例（%）

A股           225,338,598      99.0304    2,206,244        0.9696       0        0

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                              同意                      反對                 棄權

議案

       議案名稱                                                  比例            比例

序號                       票數          比例（%）           票數                票數

                                                             （%）           （%）

     關于延長公司向

     特定對象發行 A 股

     股票決議有效期

     的議案

     關于提請延長股

     東大會授權董事

     發行股票相關事

     宜有效期的議案

(三)關于議案表決的有關情況說明

     廈門象嶼集團有限公司、象嶼地產集團有限公司對議案 1、2 回避表決。

三、律師見證情況

  律師：潘舒原、郭鑫

  本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會召集人和出

席會議人員資格、本次股東大會表決程序和表決結果均符合《公司法》

                              《證券法》

《股東大會規則》《網絡投票細則》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

                         廈門象嶼股份有限公司

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