孩子王: 關于第三屆董事會第九次會議決議的公告_視訊

證券代碼：301078       證券簡稱：孩子王           公告編號：2023-037

              孩子王兒童用品股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  孩子王兒童用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）第三屆

董事會第九次會議于 2023 年 6 月 2 日以電子郵件形式向公司全體董事發出會議

通知及會議材料，于 2023 年 6 月 9 日通過通訊方式召開并做出董事會決議。本

次董事會會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。會議由董事長汪建國先生

主持，公司監事列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人

民共和國公司法》等相關法律法規以及《孩子王兒童用品股份有限公司章程》

等制度的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一） 審議通過《關于現金收購樂友國際商業集團有限公司 65%股權暨關

聯交易的議案》

  公司擬與樂友國際商業集團有限公司（以下簡稱“樂友國際”）的股東

Leyou (Hong Kong), Limited（以下簡稱“樂友香港”）簽訂《有關樂友國際商業

集團有限公司之股權轉讓協議》。公司將以支付現金的方式受讓樂友香港持有的

樂友國際 65%股權，本次交易金額合計為人民幣 104,000.00 萬元。本次交易完

成后，樂友國際將成為上市公司的控股子公司。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 6 月 10 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于現金收購樂友國際商業集團有限公司 65%

股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-039）。

  公司全體獨立董事對本事項發表了事前認可意見及獨立意見。

  表決情況：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案須提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  （二） 審議通過《關于提請召開孩子王兒童用品股份有限公司 2023 年第二

次臨時股東大會的議案》

  董事會提請公司于 2023 年 6 月 26 日召開 2023 年第二次臨時股東大會，對

本次須提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議的事項進行審議。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 6 月 10 日 于 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會

的通知》（公告編號：2023-040）。

  表決情況：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                               孩子王兒童用品股份有限公司

                                                董事會

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