華致酒行連鎖管理股份有限公司獨立董事

  關于第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、

【資料圖】

                     《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》和《華致酒行連鎖管理股份有限公司章程》等相關規定，我們作為華致

酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，認真審閱了公司第

五屆董事會第十次會議相關資料，基于獨立、客觀判斷的原則，對《關于聘任副

總經理的議案》及《關于聘任財務總監的議案》發表如下獨立意見：

  公司本次聘任高級管理人員的提名方式、決策程序、確定依據符合《公司法》、

《公司章程》等相關規定。聘任的副總經理梁芳斌先生、財務總監胡亮鋒先生符

合《公司法》、

      《公司章程》關于高級管理人員任職資格和條件的有關規定，具備

履行高級管理人員職責所必須的能力，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰

和證券交易所懲戒，未被列為失信被執行人。公司獨立董事對本次聘任高級管理

人員的事項發表了同意的獨立意見。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《華致酒行連鎖管理股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會

第十次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

  吳 革          李建偉          溫 健

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