證券代碼：300037      證券簡稱：新宙邦          公告編號：2023-066

(資料圖片)

債券代碼：123158      債券簡稱：宙邦轉(zhuǎn)債

              深圳新宙邦科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會

議于 2023 年 6 月 24 日以通訊方式召開。本次董事會會議通知于 2023 年 6 月 21

日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會議由公司董事長

覃九三先生召集并主持，公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議。本次會議

的召集、召開符合關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)表決形成如下決議：

     審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個歸屬期

及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬股份解除限售條件成就的議案》

  根據(jù)公司《2020年激勵計(jì)劃》：

                 “禁售期是指激勵對象獲授的限制性股票歸屬

后其售出限制的時間段。本次限制性股票激勵計(jì)劃授予的限制性股票禁售期為自

歸屬日起的6個月”。公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個歸屬期

及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬股票已于2022年12月23日完成歸屬登記上市，

截至2023年6月23日，公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個歸屬

期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬股票禁售期已屆滿，解除限售條件已經(jīng)成

就。

  綜上，董事會認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個歸

屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬股份解除限售條件成就已經(jīng)成就，不存在

不能解除限售的情形，董事會同意公司按規(guī)定為符合解除限售條件的346名激勵

對象辦理2020年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部

分第一個歸屬期歸屬的324.385萬股解除限售相關(guān)事宜。

  公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對該議案發(fā)表了審核意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露

的相關(guān)公告。

  因激勵對象之一周忻女士為董事周達(dá)文先生之女，公司董事周艾平先生為本

次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象。周達(dá)文先生、周艾平先生作為關(guān)聯(lián)董事回避

表決。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、2 票回避，獲得通過。

  特此公告。

                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事會

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