證券代碼：300343      證券簡稱：聯創股份       公告編號：2023-020

(資料圖片僅供參考)

              山東聯創產業發展集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東聯創產業發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

十三次會議通知于 2023 年 7 月 5 日以傳真、郵件、專人送達等方式發出，會議于

董事長李洪鵬先生主持，本次會議應出席董事 7 名，實際出席會議董事 7 名，公

司監事、高管等人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章

程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于擬參與新華聯控股有限公司破產重整投資的議案》

  具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于擬參與新華聯控股有限公司破

產重整投資的公告》（公告編號 2023-022）。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  （二）審議通過《關于公司為子公司華安新材提供擔保進展的議案》

  具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于公司為子公司向銀行申請授信

額度提供擔保的進展公告》（公告編號 2023-021）。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票

  三、備查文件

  特此公告。

                     山東聯創產業發展集團股份有限公司董事會

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