漢鐘精機: 獨立董事關(guān)于對第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見

                                         獨立董事相關(guān)獨立意見

             上海漢鐘精機股份有限公司獨立董事

         關(guān)于對第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

   根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主

板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》、公司《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為上海漢

鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就公司2023年8月18日召開的第六屆董

事會第十一次會議的相關(guān)議案發(fā)表以下獨立意見：

一、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保情況的獨立意見

   我們本著對公司、全體股東負責(zé)的態(tài)度，按照實事求是的原則對公司截至2023年6月30日

的對外擔(dān)保、與關(guān)聯(lián)方資金往來情況進行了認真的核查和落實，對公司進行了必要的檢查和詢

問后，發(fā)表獨立意見如下：

對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，與關(guān)聯(lián)方?jīng)]

有發(fā)生非正常資金往來，不存在將資金直接或間接地提供給關(guān)聯(lián)方使用的各種情形。

   公司實際發(fā)生對外擔(dān)保金額為20,232.20萬元人民幣，占公司期末凈資產(chǎn)321,573.72萬元的

   為滿足經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，安徽漢揚向中國銀行申請不超過20,232.20萬元人民幣的貸款，

浙江漢聲為該貸款事項提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日起兩年。

   除上述擔(dān)保事項外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他對外擔(dān)保事項，也無逾期擔(dān)

保數(shù)據(jù)額。

二、關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表的獨立意見

   關(guān)于公司第六屆董事會第十一次會議審議的《增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》，發(fā)表

以下獨立意見：

   經(jīng)對公司提交的相關(guān)資料認真審閱，并經(jīng)我們獨立董事充分商討后，認為公司本次增加

價原則公允合理，充分保證了公司的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。

   我們同意公司本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項。

   以下無正文。

     獨立董事相關(guān)獨立意見

獨立董事：張陸洋、周波、周志華

   二○二三年八月十八日

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