獨立董事相關獨立意見

             上海漢鐘精機股份有限公司獨立董事

         關于對第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

   根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主

板上市公司規范運作》、《公司章程》、公司《獨立董事制度》等有關規定，我們作為上海漢

鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就公司2023年8月18日召開的第六屆董

事會第十一次會議的相關議案發表以下獨立意見：

一、關于公司與關聯方資金往來及對外擔保情況的獨立意見

   我們本著對公司、全體股東負責的態度，按照實事求是的原則對公司截至2023年6月30日

的對外擔保、與關聯方資金往來情況進行了認真的核查和落實，對公司進行了必要的檢查和詢

問后，發表獨立意見如下：

對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，與關聯方沒

有發生非正常資金往來，不存在將資金直接或間接地提供給關聯方使用的各種情形。

   公司實際發生對外擔保金額為20,232.20萬元人民幣，占公司期末凈資產321,573.72萬元的

   為滿足經營業務發展需要，安徽漢揚向中國銀行申請不超過20,232.20萬元人民幣的貸款，

浙江漢聲為該貸款事項提供擔保，擔保期限為債權發生期間屆滿之日起兩年。

   除上述擔保事項外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他對外擔保事項，也無逾期擔

保數據額。

二、關于增加 2023 年度日常關聯交易事項發表的獨立意見

   關于公司第六屆董事會第十一次會議審議的《增加2023年度日常關聯交易議案》，發表

以下獨立意見：

   經對公司提交的相關資料認真審閱，并經我們獨立董事充分商討后，認為公司本次增加

價原則公允合理，充分保證了公司的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。

   我們同意公司本次增加2023年度日常關聯交易事項。

   以下無正文。

     獨立董事相關獨立意見

獨立董事：張陸洋、周波、周志華

   二○二三年八月十八日

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