證券代碼：600268      股票簡稱：國電南自           編號：臨 2023-038

              國電南京自動化股份有限公司

關于轉讓參股公司中船海裝風電有限公司 5.2937%股份的進

(相關資料圖)

                     展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、交易概述

讓參股公司中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司 5.2937%股份的議案》，并

經公司 2022 年第二次臨時股東大會審議批準。公司擬將持有的參股公司中船海

裝風電有限公司（原名稱為“中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司”，已于

總股本 5.2937%）轉讓給中船科技股份有限公司（以下簡稱“中船科技”），轉

讓對價為 32,256.50 萬元。中船科技擬以非公開發行人民幣普通股（A 股）的形

式支付交易對價。本次交易定價基準日為中船科技第九屆董事會第十二次會議決

議公告之日，即 2022 年 10 月 10 日，本次交易股份價格為 11.39 元/股。若本次

交易順利完成，公司將不再持有中國海裝股份，預計將持有中船科技 28,320,018

股股份。

電股份有限公司 5.2937%股份的進展公告》，鑒于中船科技實施 2022 年度利潤

分配，調整前價格 11.39 元/股減去每股派送現金股利 0.045 元/股并向上取整保

留兩位小數，即 11.35 元/股，預計公司將持有中船科技股份數量調整為

意中船科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監

許可〔2023〕1590 號）。批復同意中船科技向公司發行 28,419,824 股股份購買

相關資產的注冊申請。本批復自下發之日起 12 個月內有效。

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已變更至中船科技名下，公司不再持有中國海裝股權。

  相關公告于 2022 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 26 日、2023 年 7 月 26 日、

網站。

  二、本次中船科技新發行股份的上市情況

付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況暨新增股份上市公告

書》，中船科技本次新發行股份已于 2023 年 8 月 18 日在中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司辦理完成登記手續，具體情況如下：

  （一）發行股份的基本情況

人民幣 1.00 元。

  （二）中船科技向公司所發行股票的數量及價格

次會議決議公告之日，發行價格按照定價基準日前 120 個交易日的中船科技股票

交易均價的 90%確定，并經中船科技 2022 年度利潤分配方案實施相應調整，發

行價格為 11.35 元/股。

  （三）本次中船科技新增股份的限售期安排及預計上市時間

該等股份登記至公司證券賬戶之日，下同）起 12 個月內不得轉讓。在上述期限

內，本公司因中船科技送股、轉增股本等就新增股份而取得的中船科技股份，亦

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按照上述安排予以鎖定。

券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續。本次新增股份在限售期

滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易(預計上市時間如遇法定節假日或

休息日，則順延至其后的第一個交易日)，限售期自股份發行結束之日起開始計

算。

  公司將根據后續進展情況按照法律法規的要求履行信息披露義務，敬請投資

者注意投資風險。

  特此公告。

                          國電南京自動化股份有限公司

                                  董事會

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